エドガルド・ラモス連邦地裁判事は５日、OneCoinの元法務責任者イリーナ・ディルキンスカ被告に4年の実刑判決を下した。
ディルキンスカの有罪判決は、ワンコイン詐欺との戦いにおいて極めて重要な瞬間である。金融不正行為に取り組み、市場の完全性を守るという法制度の決意を浮き彫りにした。
ディルキンスカ被告はどのように重要な役割を果たしたのか？
ディルキンスカ被告は、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀への関与を認めていた。ニューヨーク州南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズが率いるこの事件は、OneCoinの大規模な詐欺行為に光を当てている。
「イリナ・ディルキンスカがワンコインの大規模なマルチ商法に関与したことは、明白な背任行為であった。 法律を守り、法務・コンプライアンス責任者としての立場を受け入れるのではなく、彼女はマネーロンダリングを助長し、実行し、何百万人もの被害者を搾取する手助けをしたのです」とウィリアムズ氏は述べた。
ルジャ・イグナトヴァ氏とカール・セバスチャン・グリーンウッド氏によってブルガリアのソフィアに設立されたOneCoinは、基本的に暗号通貨会社を装ったマルチ商法 だった。莫大な投資収益が約束されていたが、本物のデジタル通貨やブロックチェーン技術は存在しなかった。
このスキームの生命線はMLMモデルであり、欺瞞に満ちた戦略によって創業者たちを富ませた。
ディルキンスカはOneCoinの法務とコンプライアンスの監督を任されていたが、その代わりにこのスキームの財務上の不正行為を助長した。彼女は、ケイマン諸島の会社に1億1000万ドルの資金洗浄を指揮した。
その結果、不正行為における彼女の重要な役割を反映し、彼女は111,440,000ドルを没収されなければならない。
史上最も重大な暗号通貨詐欺のひとつであるワンコインの捜査は、その複雑な欺瞞の網を解明し続けている。このスキームは、ビットコインの成功のような経済的飛躍への願望を悪用して、世界中で300万人以上の人々を誘い出した。
さらに、ディルキンスカ被告の判決は、ワンコイン詐欺の首謀者であるグリーンウッドの20年の禁固刑に続くものだ。詐欺で資金を得た彼の贅沢なライフスタイルは、投資家が直面した経済的荒廃とは対照的だった。
OneCoinのサガは、”Cryptoqueen “として知られる共同創設者Ruja Ignatovaの謎の失踪にも関わっている。イグナトヴァ容疑者は2017年以来、詐欺とマネーロンダリングの容疑から逃れ、逃亡を続けている。
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同被告の現在の状況は、激しい憶測と捜査の関心の的であり、同被告の終焉の噂はまだ確認されていない。
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