インドの警察は、数百人の投資家に影響を与えた80万ドルの暗号資産詐欺事件で、著名なヘアスタイリストのジャウェド・ハビブを捜索令状で探したが見つけられなかった。
当局は、ハビブとその息子がビットコインとバイナンストークンへの投資で異常に高い年間リターンを約束する詐欺的な投資スキームを宣伝したと非難している。
Sponsored有名ヘアスタイリストが暗号資産ポンジスキームに関与
インド当局は、ヘアスタイリストのジャウェド・ハビブ、その息子アノス・ハビブ、および共犯者を対象とした数十億ルピー規模の暗号資産詐欺の調査を強化した。この詐欺は最大80万ドルに達する。
警察は水曜日に捜索令状を執行したが、ハビブを自宅で見つけることができなかった。
当局は、このスキームの中核的な存在であるフォリクル・グローバル・カンパニー（FLC）が家族経営として運営されていたことを強く示唆している。この疑惑の犯罪は、暗号資産の機会に偽装された高利回り投資詐欺である。
父と息子のデュオは、ハビブの強力なセレブリティステータスを利用して投資家との信頼を築いたとされている。彼らは100人から400人の間の人々を、50%から75%の年利という途方もない利益の見込みで誘ったとされている。
これらの利益は、FLCを通じて行われたビットコインとBNB（バイナンストークンとして宣伝された）への投資から生み出されたとされている。
Sponsored今月時点で、警察はハビブ親子に対して30件以上の初動情報報告書を提出し、国外逃亡を防ぐための手配書を発行している。
インドで暗号資産犯罪が急増
この注目のケースは、インドで最近発生した主要なビットコインおよび暗号資産詐欺の一部である。
8月には、インドの警察が2018年に遡る200ビットコイン恐喝事件に関与した元政治家や警察官を含む14人を有罪判決にし、全員が終身刑を宣告された。
7月には、インドの主要な暗号資産取引所WazirXで大規模なセキュリティ侵害が発生し、2億3000万ドル以上のデジタル資産が盗まれた。
このソーシャルエンジニアリング攻撃は、攻撃者がキー保有者を騙して悪意のある取引を承認させた後、マルチシグウォレットで発生した。
全体として、これらのインドでの事件は、世界的な暗号資産犯罪の急増を反映しており、2025年は盗難資金に関して記録的に最も壊滅的な年になる見込みである。
年の中頃までに、犯罪者は世界中で21億7000万ドル以上を盗んでいる。チェイナリシスによれば、この金額はすでに2024年に失われた総額を上回っている。
