米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産マイニング企業Geosynとその共同設立者に対して法的措置をとった。同委員会は、被告らが総額560万ドルの投資家資金を不正に流用したとしている。
この訴訟は、金融不正行為の実質的な疑惑により開始され、同社とその主要幹部の不正行為に対処することを目的としている。
ジオシンに対するSECの告発の背景とは？
4月24日に発表されたSECの最近の発表によると、SECはジオシンとその経営陣を2021年から2022年にかけて約64人の投資家を欺いたとして起訴した。起訴されたのは、CEOのカレブ・ジョセフ・ウォードと元オペレーション・チーフのジェレミー・ジョージ・マクナットである。
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「Geosynは投資家に対し、暗号マイニングマシンを購入、保守、運用し、採掘されたビットコインなどの暗号資産を手数料を支払って投資家に分配すると約束した。
しかし、同社はこれらの約束を果たせなかったと報じられている。彼らの主張とは裏腹に、ジオシンは先の投資家のために必要なマイニング・リグを購入したり、委託したりはしていない。投資計画に含まれていた1,400台のマシンのうち、400台は購入されなかった。
さらに、購入したマシンのほとんどは稼動していないままであり、ジオシンは投資家に対してより広範な暗号通貨を示したにもかかわらず、マイニング業務をビットコインだけに限定していた。テキサス州フォートワースの連邦裁判所で展開されている裁判では、ジオシンの業務についてさらに多くのことが明らかになっている。
同社は電力供給業者との契約を捏造し、最大50％高いエネルギーコストを低く偽って報告していたとされる。この誤報は、採掘事業の収益性について投資家を大きく欺いた。
投資家への配当も、収益性があるかのように見せかけるために操作された。SECは、ジオシンが事業の採算性の低さを隠すためにビットコインでの支払いを実行したことを明らかにした。さらに、文書や利益報告書を改ざんすることで、この行為を裏付けていた。
さらに、幹部たちは投資家の資金約120万ドルを、贅沢な出費を含む個人的な使用のために流用したと非難されている。特に注目すべき疑惑は、マクナットがラスベガスでの豪華な結婚式の祝儀を会社の資金で賄ったというものだ。
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2022年末までに投資家からの資金が途絶え、ジオシンは倒産の瀬戸際に立たされた。劇的な展開で、ウォードはマクナットによる横領を主張するために当局に接触したが、同氏は自身の金銭的な悪行を一切公表しなかった。
SECは、このような深刻な違反行為に対し、被告らに対する永久差し止めを要求している。さらに同委員会は、不正流用された資金の全額返済と適切な罰則も要求している。ウォードは2023年春に約束手形を投資家に発行し、6月に破産申請の可能性を発表したにもかかわらず、そのような申請はまだ行われていない。