Web3のセキュリティ会社CertiKは、複数のTelegramチャンネルを利用した巧妙な詐欺行為を公表し、多額の金銭的損失をもたらし、暗号資産に対する信頼を損なった。
Telegramは暗号資産マニアの間で最も人気のあるメッセージング・プラットフォームの1つである。そのため、詐欺師は俳優を雇い、Telegramチャンネルを通じて偽のトークンを推奨させている。
悪徳業者が暗号資産詐欺にテレグラム・チャンネルを利用する方法
著名なブロックチェーンセキュリティ企業であるCertiKは、少なくとも3つのTelegramチャンネルを通じてハニーポットスキームを組織する連続詐欺師の活動を注意深く監視している：
- AltLex
- ドン・クリプトン
- SZ Trades – 加密貨幣
これらのチャンネルは、有給の役者を雇い、最初は合法的な取引のアドバイスを提供し、視聴者を狡猾に詐欺トークンへの投資に誘導する。この邪悪な作戦は、疑うことを知らない被害者からすでに約320万ドルを吸い上げている。
AltLexとDON CRYPTONのチャンネルは、暗号詐欺トークンを宣伝するために、一連の相互関連した手口を使っている。AltLexは、偽のLinea、Paxos、Circleトークンをプッシュすることで知られるようになった。彼らは信憑性を高めるためにAlexanderというトレーダーを装っていた。DON CRYPTONは、telegra[.]phの投稿を通じてAltLexとリンクしており、キャスティングウェブサイトの俳優を推薦に使っている。
これらのチャンネルは、信頼を築くために本物のコンテンツを投稿することから始める。そして、この信頼を利用して新しい偽のトークンをプッシュする。彼らはしばしば、正当性と利益の可能性の偽の証拠を示す。このような手口は金銭的な損害を与え、暗号資産が依拠する信頼の基盤そのものを侵食する。
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詐欺トークンはWrapped Ethereum (WETH)と対になり、検証されていない署名機能を使用します。これによって価格変動を操作し、トークンに価値があるように見せかける。その後、詐欺師は流動性プールを流出させ、投資家に売ることのできない無価値なトークンを残します。
CertiKの調査は、これらの詐欺に関連するウォレットにも光を当て、詐欺師の操作と潜在的な居場所についての洞察を提供しています。詐欺師の正確な身元と所在は依然として不明ですが、手がかりは英国との関連を示唆しており、この作戦に新たな複雑さを加えています。
英国の金融行動監視機構（FCA）のマーケティング規制に従い、暗号資産サービスを提供する組織は投資リスクに関する免責条項を含める必要がある。これらの免責事項は、英国の個人（または英国のVPNサーバーを使用している個人）に対してのみ存在します」とCertiKは説明している。
この暴露は、暗号資産への投資に関連するリスクを浮き彫りにしている。これは、デューデリジェンスの重要性と、投資家があまりにも真実味のあるオファーに懐疑的になる必要性を強調している。
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