テザー社、カンボジアのHuioneグループに関連する2962万ドルのUSDTを凍結

ステーブルコインの発行元テザーは13日、2962万USDTトークンを凍結した。これらのトークンはカンボジアのHuioneグループが関与する犯罪行為に関連していた。

この措置は、特に規制当局の監視が強化される中、ステーブルコインの完全性を維持するためのTether社の献身を浮き彫りにしています。

テザー社がUSDTトークンを凍結した理由

ブロックチェーンセキュリティ企業Bitraceは、凍結されたUSDTトークンを保有するウォレット「TNVaKW」がカンボジアのHuione Groupの保証事業に関連していると報告した。このウォレットは2024年7月9日に有効化されてからわずか1週間で凍結された。

「TNVaKWが凍結された理由は、詐欺や暗号資産窃盗などの犯罪行為のための資金洗浄の支援に関連している可能性がある」とBitrace氏は述べた。

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凍結にもかかわらず、アドレスはUSDCステーブルコインの移動を続けている。Bitraceは、Huioneが凍結されたTNVaKWアドレスから新たにアクティブ化されたTQuFSvアドレスに11万4,800 USDCを転送したことを明らかにした。

Bitraceはまた、凍結は言及されたアドレスのみに影響すると指摘した。Huioneの他のビジネスアドレスは引き続き使用可能であり、他の関連アドレスは凍結されていない。

「TL8TBpはまだ稼動しており、他の保証・決済事業も過去6ヶ月間稼動している。関連する住所はいずれも凍結されていません」と同社は付け加えた。

今回の凍結措置は、Huione Guaranteeが詐欺業者にとって人気のあるオンライン市場になっているという報告を受けたものである。Huione Guaranteeは、与党フン一族とつながりのあるカンボジアのコングロマリット、Huione Groupの一部である。

BeInCryptoは、Huione Guaranteeとその加盟店が使用する暗号資産ウォレットは、2021年以降110億ドル以上を受け取っていると報告した。これらの取引では、TetherのUSDTが重要な役割を果たしている。すべての取引が詐欺や不正行為に結びつくわけではないが、報告によると、プラットフォーム上のほとんどの支払いはこれらの活動に関連している可能性が高い。

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つまり、Tetherの凍結措置は、その資産の違法使用に対する断固とした姿勢と一致している。過去1年間、Tetherは、5月のフィッシング詐欺に関連した520万ドル、昨年の東南アジアの人身売買シンジケートに関連した2億2500万ドルなど、多額のUSDTを凍結してきた。

こうした努力にもかかわらず、Tetherは継続的な批判と、そのトークンが犯罪行為の資金調達に使われているという疑惑に直面している。最近、リップル社のブラッド・ガーリングハウス最高経営責任者（CEO）は、テザー社に対する米国政府の捜査の可能性を示唆したが、テザー社のパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）はこの主張を強く否定した。