ステーブルコインの最大発行者であるテザー社は、トップブロックチェーンの1つであるトロン社とブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labs社と提携し、USDTが関与する犯罪行為に取り組んでいます。
T3 Financial Crime Unit(T3 FCU)として知られるこのイニシアチブは、TRONブロックチェーン上でのUSDTの使用に関連する違法行為への対処に焦点を当てた先駆的な官民協力を示しています。
テザー、トロン、TRM 団結してUSDT犯罪と闘う
TRM Labsの2023年のレポートによると、Tronブロックチェーンは、違法な暗号取引量の約45%を占めていることが明らかになりました。これを受けて、ジャスティン・サン氏が設立したトロンは、TRM LabsおよびUSDT発行者のTetherと協力して、金融犯罪との闘いを目的としたタスクフォースを結成しました。
実際、TetherとTronが暗号空間で目立つようになったことで、詐欺師、テロリストの資金提供者、その他の脅威アクターがますます引き付けられています。USDTの流通供給量の50%以上は、高いスループットと低い取引コストで知られるTronブロックチェーン上で運営されており、正当なユーザーと悪質な行為者の両方にとって魅力的です。
「TRONのUSDTを正当なユーザーにとって魅力的なものにしているのと同じ機能、つまり低手数料、ボラティリティの欠如、使いやすさは、詐欺師、テロリストの金融業者、その他の脅威アクターの注目を集めています」とリリースには書かれています 。
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また、ブロックチェーンインテリジェンス企業は、昨年の暗号犯罪の約3分の1を詐欺や詐欺が占めていることも明らかにしました。テザー社のUSDTステーブルコインは、トロンでのテロ資金供与を支配していました。
「ステーブルコインの採用が増加し続ける中、主要な業界プレーヤーが違法行為に対抗し、安全で安心な環境を確保するために、積極的に能力を進化させることが重要です」と、TRM Labsのグローバル調査責任者であるChris Janczewski氏は述べています。
同様に、フォーブスは1月に、USDTがマネーロンダーや詐欺師の間で「好ましい選択肢」になっていると報じました。報告書は、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の出版物を引用しています。テザー社は、国連の報告書が新興市場の発展途上国を支援する役割を挙げて、国連の報告書に異議を唱えた。
これらの事例は、特に違法な目的で使用されるデジタル資産に関する法律および規制上の監視が強化されているため、T3 FCUのようなイニシアチブの重要性を強調しています。また、金融犯罪部門は、サイバー犯罪に対するテザー社の確固たる姿勢を強化しています。
今年初め、Tetherは5月に詐欺に関連するUSDT520万ドルを凍結しました。また、2023年11月には、東南アジアの人身売買シンジケートに関連するUSDT2億2,500万ドルを凍結し、史上最大の暗号資産凍結を記録しました。
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