タイの証券取引委員会（SEC）は8日、ジップメックス・タイランドの元CEOを虚偽の情報を公表し、顧客を欺いたとして起訴した。SECによると、2018年から2023年までシンガポールの暗号資産取引所のタイ部門を担当していたAkarlap Yimwilai氏は、米国のライバル取引所Bakktが資金繰りの問題を挙げている中でも、顧客に誤解を与えたという。
タイSECは8日の声明で、元ジップメックス・タイランドCEOのアカラップ・イムウィライ氏を汚職と欺瞞で告発した。
タイSECがジップメックスを詐欺で告発
タイSECによると、ジップメックス・タイランドはジップメックスのZウォレットから海外の暗号資産ウォレットに資金を移動させた。この行為はウォレットの利用規約に反しており、顧客は会社の利益のために資金が移動されることを期待していない。SECは、この行為が詐欺にあたるとしており、この疑惑を調査するよう州犯罪抑止課の最高経営責任者（CEO）に申し立てている。
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ジップメックス・タイランドはシンガポールの親会社であるジップメックスの現地事業であり、2020年にSECから運営ライセンスを取得した。規制当局は2021年にデジタル資産取引法違反の疑いで取引所とYimwilaiに罰金を科した。先週にはデジタル資産取引と仲介の停止を命じた。
Zipmexは、暗号資産弱気相場中の破産再建の中で、 2ヶ月間の返済猶予を申請した。同取引所は2022年7月下旬、Terra Lunaエコシステムの崩壊後、破産を申請した。裁判所はそのモラトリアムを承認し、その直後にYimwilai氏は Zipmex AsiaのCEOを退任した。
Bakkt暗号資産取引所、流動性問題に直面
米国を拠点とする暗号資産取引所Bakktも債権者からの保護が必要かもしれない。2002年の弱気市場にも見舞われた同社は、今後12ヶ月を乗り切るのに十分な流動性がない可能性があると述べた。
米国証券取引委員会に提出した最近の書類で、同社は、進化する状況が海外市場への拡大や収益の創出を妨げていると述べている。従って、同社は1億5000万ドルの有価証券を清算し、事業継続のための現金を得る予定である。
「もし当社が存続可能な企業として継続できない場合、当社の株主は当社への投資のほとんど、あるいはすべてを失う可能性が高い」と同取引所は述べている。
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NYSEのオーナーであるインターコンチネンタル取引所はBakkt取引所を所有している。同社は2021年10月に新規株式公開（IPO）を開始した。
上場以来、Bakktの株価は85％下落して1.45ドルになったため、投資家は多くを失った。同社の取引収益は、人気アルトコインであるADA、MATIC、SOLが米国SECの未登録証券であるとの申し立てを受けて上場廃止となったことでも影響を受けている。
BeInCryptoはBakktに連絡を取ったが、発表時点ではまだ返答がない。
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