トルコは今週、マネーロンダリング防止（AML）フレームワークを強化するための新しい暗号資産規制を導入した。新しい規則では、中規模から大規模な取引の情報を確認することが義務付けられている。
これらの規制は2025年2月までに実施され、暗号資産市場での不正な金融活動を防ぐことを目的としている。
トルコ、マネーロンダリング対策
新しい規制の下で、15,000トルコリラ、または425米ドルを超える暗号資産取引を行う個人は、暗号資産サービスプロバイダーに識別情報を共有しなければならない。
新しい暗号資産規制は、暗号資産を通じたマネーロンダリングの実践に対する厳格な監視への世界的な傾向を反映している。国の暗号資産市場での成長する重要性も、これらの措置の一因である。
最近の法案は、暗号資産サービスのさまざまな側面を網羅している。ライセンス要件、市場の乱用を防ぐための措置、顧客との正式な書面契約の確立など、広範な義務を課している。
この展開は、欧州連合での暗号資産市場規制（MiCA）の実施が迫っていることに続くものである。両方の取り組みは、暗号資産業界のための堅固な規制フレームワークを確立することへの国際的な関心の高まりを示している。
取引制限に加えて、プロバイダーに事前に登録されていないウォレットアドレスを使用する顧客は、身元確認手続きの対象となる。プロバイダーが送信者から十分な情報を得られない場合、取引を「リスクがある」と分類し、必要に応じて停止することができる。
“送信されたメッセージが継続的に不完全な情報を含み、この情報が要求されたときに補完されない場合、受信側の暗号資産サービスプロバイダーは、送信側の暗号資産サービスプロバイダーからの送金を拒否するか、該当する暗号資産サービスプロバイダーとの取引を制限するか、またはビジネス関係を終了することを検討するものとする。” – トルコ共和国官報による文書。
これらの新しい規制は、暗号資産取引所やサービスプロバイダーに、安全な顧客確認システムを実施する大きな責任を課している。
進化する暗号資産業界
過去1年間、トルコの暗号資産企業の活動が再び活発化し、8月までに47社が資本市場委員会（CMB）に営業ライセンスを申請した。新しい規制の導入に続いて、この申請の急増が見られた。著名な申請者には、Bitfinex、Binance TR、OKX TR、Gate TRなどの主要な取引所が含まれている。
トルコのライセンス取得に対する暗号資産取引所のこの新たな関心は、7月2日に施行された「資本市場法改正法」によるものである。この法律は、トルコにおける暗号資産サービスプロバイダーのための規制フレームワークを確立した。
トルコは2021年から暗号資産の支払い利用を禁止しているが、個人は依然として暗号資産を購入、保有、取引することができる。
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