金融サービス会社CLS Globalは22日、暗号資産業界で「マーケットメーカー」として活動していましたが、詐欺的な市場操作に関連する刑事告発を解決することに同意しました。
同社は、Uniswapでの自動的な自己取引を通じて偽の取引量を生成し、投資家を欺きました。
FBI、潜入捜査で暗号資産の詐欺取引を発見
ボストンの米国検事局からの発表によると、CLS Globalは428059ドルを支払います。この罰金には、罰金と暗号資産の押収が含まれています。さらに、同社は米国の暗号資産市場への参加を禁止されます。
Sponsored同社は、ボストンの連邦大陪審による2024年の起訴で提起された市場操作と電信詐欺の共謀罪に対して有罪を認めます。
CLS Globalは「ウォッシュトレード」に関与したとして告発されました。これは、企業が投資家を誤解させるために暗号資産の取引量を人工的に膨らませる詐欺行為です。ウォッシュトレードは、同じ資産の同時売買を伴い、実際の市場リスクなしに市場活動の錯覚を生み出します。
アラブ首長国連邦に拠点を置く同社は、暗号資産ビジネス向けに市場形成サービスを提供しました。米国外に位置しているにもかかわらず、CLS Globalはその公共のウェブサイトと宣伝資料を通じて米国の投資家にサービスを提供しました。
この告発は、暗号資産のウォッシュトレードを対象としたFBIの潜入捜査に続いて行われました。
“FBIボストンの捜査の結果、暗号資産業界で「マーケットメーカー」として知られる暗号資産金融サービス会社CLS Global FZC LLCが、暗号資産のウォッシュトレードに関連する刑事告発を解決することに同意しました”とFBIはツイートで述べました。
捜査の一環として、当局はNexFundAIという偽の暗号資産ビジネスを設立しました。その後、CLS Globalは雇われ、NexFundAIのトークンの取引量を人工的に生成し、暗号資産取引所の上場要件を満たすために活動しました。
2024年中頃に行われた会議で、CLS Globalの従業員は、アルゴリズムを使用して有機的な取引活動があるかのように見せかけることで「取引量の生成を支援できる」と説明しました。従業員は、この行為がウォッシュトレードであることを認めましたが、その倫理的な影響を軽視しました。
“証券取引委員会は、証券法違反を主張する関連する民事執行措置を提起し、CLS Globalと別の解決策に合意しました”と発表は付け加えました。
