ウクライナの地方政治家が、金融開示から約500万ドル相当の暗号資産を隠したとして刑事告発されている。
これは、ウクライナの反腐敗監視における重大な制度的弱点と、暗号資産の申告追跡方法を示す最新の事例である。
副官、470万ドルの暗号資産隠匿で告発
当局は、義務的な金融開示に故意に虚偽の申告をした疑いで、ポルタヴァ市議会の職員を調査している。
Sponsored報道によれば、副市長オレクサンドル・カルツキーは、2億フリヴニャ以上、約477万ドル相当の暗号資産を申告しなかった。隠された資産はカルツキーとその近親者に属していたとされる。
暗号資産の未申告は2022年から2024年までの3年間にわたった。カルツキーは後に2025年の仮想資産を含む更新された財務書類を提出したが、ウクライナの治安局と国家警察の調査により、この修正データも信頼できないと判断された。
有罪となれば、カルツキーは最長2年の懲役刑と、最長3年間の公職就任禁止の可能性がある。
金融監視の盲点が露呈
カルツキーに対する刑事捜査は、ウクライナの反腐敗体制における特定の脆弱性を浮き彫りにしている。
先月、ウクライナの国家反腐敗局（NAPC）は、申告に記載された暗号資産や虚偽の暗号申告に関する個別の記録や統計を保持していないことを明らかにした。
公務員は「無形資産」セクションにデジタル資産を記載しなければならない。しかし、NAPCはその内部システムがこの情報を特に考慮するよう設計されていないことを確認した。
専用のNAPC暗号追跡メカニズムの欠如は、公務員がデジタル資産の所有を偽ることを容易にする可能性がある。カルツキーのケースは、NAPCの定期的な審査プロセスではなく、治安局のサイバー専門家と国家警察の捜査官によって明らかにされたと報じられている。
暗号関連の腐敗を追跡するために専門の法執行部隊に依存する必要があることは、NACPの現在の脱税対策が仮想資産に関して盲点を持っていることを示唆している。
