米国の裁判所は、940万ドルの暗号資産ポンジスキームで主導的役割を果たした男性に5年間の懲役を言い渡した。
彼にはさらに、100万ドル以上の没収と17万ドル以上の賠償が命じられた。
ウルフキャピタルCEO有罪判決
36歳のグレンプール（オクラホマ州）在住のトラビス・フォードは、約2800人の投資家から約1000万ドルを集めた暗号資産投資会社、Wolf Capital Trading LLCのCEOだった。
Sponsored米国司法省によると、フォードは2023年を通じてウェブサイトやさまざまなオンライン宣伝を通じて投資を募った。彼は、自身を1%から2%の範囲の日次利益を生成できる経験豊富なトレーダーとして売り込んでいた。
フォードの裁判過程で、検察官は彼がその資金を最終的に個人的な利用や共犯者の支援に流用したと主張した。
1月にフォードはワイヤ詐欺を共謀した単一の罪に対して有罪を認めた。彼の弁解の一部として、彼は自分が宣伝した投資リターンを一貫して提供できないことを知っていたと認めた。
このケースは、最近の見出しに登場した暗号資産関連のポンジスキームの一例となった。
暗号資産詐欺が世界的に急増
最近の数カ月で、いくつかの主要な暗号資産ポンジスキームが世界的に注目を浴びている。
似たケースとして、先月タイ当局がバンコクで中国出身のリャン・アイビンを逮捕した際のことがある。彼は、アジア全域でほぼ100人の投資家から3100万ドル以上を奪ったとされるFINTOCHスキーム運営を手助けした疑いがある。 当局によれば、この操作は多国にまたがり、攻撃的なオンラインマーケティングに依存していたという。
8月にはニューヨークの裁判所がもう一つの重要な判決を下した。判事たちは規制当局がそのAIをテーマにしたプラットフォームが大規模な詐欺であることを確認した後、EminiFXの創業者エディ・アレクサンドルに2億2800万ドルの返済を命じた。このスキームは米国の移民コミュニティに強く影響を与えていた。
3番目のケースは数週間前にデトロイトで表面化し、市関係者がフロリダ拠点のRealTを訴えた。彼らは所有していなかった住宅のトークン化された株式を販売したとして2億720万ドルを投資家から集めたという。
フォードの有罪判決は当局の厳しい姿勢を示すものだが、最近の事件の増加は、暗号資産詐欺が対策を追い越していることを明確に示している。
