ウォーリー・アデイモ米財務副長官は9日、議会演説でテロ組織や敵対国による暗号資産利用の増加リスクを強調した。
上院銀行・住宅・都市問題委員会でアデイモ副長官は、立法措置を提唱した。
米財務省、暗号資産の不正取引に対する権限追加を求める
アデイモ氏は、アルカイダやハマスのようなグループ、またロシアや北朝鮮のような国々による暗号資産の悪用を阻止する必要性を強調した。
「より多くのテロリスト、国際犯罪者、ならず者国家がデジタル資産に目を向ける中、このような活動を阻止できる執行体制を構築する必要があります。だからこそ、テロ資金対策当局を強化するための提案を委員会に送ったのです」とアデイモは書いた。
しかし、テロ・金融情報担当のブライアン・ネルソン次官からは、対照的な見解が示された。ネルソン氏は、テロ資金調達における暗号資産の役割は過大評価されているのではないかと述べた。
この発言は、ウォール・ストリート・ジャーナルがElliptic社の分析に基づき、データを誤って解釈し、ハマスに関連する大規模な暗号資産取引を示唆した最初の報道を受けたものである。その後、Elliptic社は、ハマスが受け取った暗号資産はわずか2万1,000ドルであり、報道よりもかなり少額であったことを明らかにした。
訂正されたデータにもかかわらず、100人以上の議員が厳しい暗号通貨規制を追求した。彼らは、最初に膨れ上がった数字に基づいて行動した。その結果、国家安全保障に関わるこの立法措置は、イノベーションを阻害し、暗号資産を国外に追放する可能性があるとして、反対意見に直面した。
トム・エマー下院議員は、急ぎすぎた立法プロセスを批判した。同氏は、金融規制の議論における正確なデータの重要性を強調した。
とはいえ、アデイモ氏の証言は、北朝鮮のようなならず者国家の巧妙な手口にも光を当てている。これらの国家は、複雑なサイバー強盗によって暗号通貨を通じて不正な収益を蓄積している。国連は、北朝鮮による暗号資産関連のサイバー攻撃は推定30億ドルを集めていると公表した。
この金額は、北朝鮮の武器プログラムに大きな資金を供給し、外貨収入の大部分を占めている。
さらに、ロシアが金融制裁を回避するために暗号通貨を巧みに利用していることについても議論された。ロシアはTetherのUSDTのようなステーブルコインを、重要な軍事用ハードウェアの部品を秘密裏に入手するなど、軍事作戦の資金調達に使用しているとされる。
アデイモ氏は、財務省が悪意ある行為者によるデジタル通貨の悪用に効果的に対抗できるよう、さらなる法整備を求めた。同氏は、海外の暗号通貨取引所やマネーサービスを対象とした包括的な規制を提唱した。
さらに同氏は、既存の法律の隙間を埋める必要性を強調した。これらのギャップは、仮想資産ウォレットプロバイダーや暗号通貨取引所が現行の規制が確立された後に進化するにつれて生じてきた。
財務省の懸念に共鳴して、Coinbase GlobalとCircle Internet Financialは規制の明確化の必要性を表明した。彼らは、既存の規制の不確実性のために米国企業が直面する競争上の不利を強調した。
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