米財務省は2023年10月7日の対イスラエル攻撃を前に、ハマスに関連する可能性のある1億6500万ドルの暗号資産取引を調査していたことがわかった。米有力紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が14日、報じた。
この調査は、グローバル金融とテロ資金調達における暗号資産の役割にスポットライトを当てている。
ハマスが暗号資産を使ってテロ資金を調達？
WSJによると、議会への報告書に根ざした調査は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が疑わしい活動報告を分析していることを明らかにした。米国の金融機関から過去3年間に渡って報告されたこれらの報告書には、過激派グループの活動を助長した可能性のある取引が含まれていると考えられている。
しかし、FinCENは、ハマスの暗号通貨の使用範囲は、当初考えられていたよりも重要ではない可能性を示唆している。これは、ハマスと直接的なつながりのある取引はごく一部である可能性を示している。この進展は、テロ資金調達における暗号資産の役割をめぐる議論に続くものである。
2023年10月のイスラエルとハマスの紛争の最中、ブロックチェーン分析会社Ellipticが分析したデータから主張が浮上しました。WSJは、ハマスが暗号資産を通じて数百万ドルの寄付を受けたと報じた。
しかし、Elliptic社は後に、彼らのデータが誤って解釈されていたことを明らかにした。実際には、この媒体を通じてハマスに寄付されたのはわずか2万1000ドルで、これらの資金のかなりの部分は暗号資産サービス・プロバイダーによって凍結されていた。
その後、2023年12月にミット・ロムニー、マーク・R・ワーナー、マイク・ラウンズ、ジャック・リードの各上院議員がテロ資金供与防止法を提出した。この法律は、テロ資金調達におけるデジタル資産の新たな脅威に取り組むために必要な手段を財務省に提供するものである。
しかし、2024年2月、米財務省のブライアン・ネルソン次官（テロ・金融情報担当）が議員を前に演説した。同氏は、暗号資産がテロ資金調達に与える影響が誇張されている可能性を示唆した。
「WSJの記事で指摘された数字は、ウォレットについてであって、必ずしも送金先についてではない。我々はまた、テロリストは依然としてデジタル資産よりも伝統的なサービスの利用を好むと評価した。ハマスへの送金額が特別に非常に大きいとは考えていません」とネルソンは明らかにした。
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デジタル資産が悪用される可能性を認める一方で、これらの明確化は、テロリスト集団が伝統的な金融システムを好み続けていることを強調している。
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