ZachXBT、中国トレーダーを告発＝ラザルスグループの資金洗浄か

「オンチェーンのデータから明らかなように、彼は過去数週間にわたってラザルス・グループを積極的に支援している。いつか王一聡氏が彼の行動に対して責任を問われることを願っている」と彼は述べた。

「公に報告された数字は見たことがないが、コインベースのサポートによるソーシャルエンジニアリング/フィッシング詐欺が、過去1年間でユーザーから1億ドルから1億5000万ドルを盗んだと推定している」と彼は述べた。

暗号資産詐欺との戦いに進展が見られる一方で、複雑なフィッシング操作が増加している。王氏のさまざまなアカウントは複数のプラットフォームから禁止されているが、ZachXBTは彼が単にビジネス戦略を変更したと考えている。

「オンチェーンのデータから明らかなように、彼は過去数週間にわたってラザルス・グループを積極的に支援している。いつか王一聡氏が彼の行動に対して責任を問われることを願っている」と彼は述べた。

暗号資産スルースのZachXBTは24日、中国のOTCトレーダーである王一聡氏が暗号資産マネーロンダリングを行っていると非難した。2022年以降、王氏はラザルス・グループによって盗まれた暗号資産を数千万円規模で洗浄しているとされる。

ラザルス・グループは、北朝鮮の悪名高いハッカー集団で、数億ドル規模の暗号資産を盗み出し、洗浄する能力を示している。

暗号資産調査員のZachXBTは、ラザルス・グループのために盗まれた暗号資産を洗浄する主要人物として、中国のOTCトレーダー王一聡氏を特定した。詐欺を暴露することで知られるZachXBTは、王氏のウォレットアドレスを示す詳細なフローチャートを共有した。

データは、王氏がハッキングされたアカウントや不正資金と関連付けられており、盗まれた資産の洗浄を容易にしたとさらに示唆している。

ZachXBT's Flowchart of Yicong Laundering — 王一聡の洗浄ウォレットのフローチャート。出典: ZachXBT

ラザルス・グループは、北朝鮮に拠点を置く世界的に有名な暗号資産ハッカー集団である。10月、米国はこのグループが8億7900万ドルの暗号資産を盗んだと非難し、その資産の押収を開始した。しかし、これらの熟練したハッカーは、7月にカンボジアを通じて3500万ドルを動かすなど、さまざまな洗浄操作を使用している。

ZachXBTによると、あるSNSのフォロワーが彼に連絡し、P2P取引で王氏と取引した後にアカウントが凍結されたと主張した。プラットフォームはこの匿名ユーザーに、ラザルスから盗まれた資金の洗浄で利用規約に違反したと通知した。その後、ユーザーはZachXBTに関連するウォレットデータや会話のスクリーンショットなどを提供した。

しかし、ZachXBTが資金の流れをつなげようとしている間に、王氏から再び連絡があった。彼はこの匿名ユーザーに市場価格よりもかなり低いレートで中国元への転送を提供すると主張した。これは、最近のヴァレリア「ビットママ」フェデヤキナの例のように、詐欺師の活動の兆候である可能性がある。

ZachXBTは、王氏がラザルス・グループのために洗浄した盗まれた資産の具体的な金額は述べていない。しかし、彼は数百万ドル規模のいくつかの具体的な事件を指摘し、2022年以降、王氏が「数千万の盗まれた暗号資産を現金に変換した」と主張した。さらに、別のスレッドで、ZachXBTはこれらの資金を確実に追跡することの難しさに触れた。