アルゼンチン連邦判事のマルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ氏は、LIBRA事件に関連した数十の暗号資産ウォレットを凍結し、6つの海外取引所に対してKYC記録、IPログ、関連銀行口座などを含む顧客ファイルの全提出を命じた。
検察官のエドゥアルド・タイアノ氏は7月14日にこの措置を求めた。LIBRAトークン崩壊から約1年半が経過している。同氏は、連邦警察サイバー犯罪班が「チーム・リブラ」ウォレットから大手取引所への資金の流れを追跡した報告書に基づき判断した。
LIBRA事件でKYCデータ提出を命じられた取引所
凍結対象となったのは、バイナンス、バイビット、OKX、コインエックス、フィックスドフロート、ビットフィネックスの各口座。各取引所は口座開設関連書類、IP接続ログ、取引履歴、関連銀行口座、内部メモのすべてを提出しなければならない。
報道によれば少なくとも25口座が凍結された。ただし判決文では数十ウォレットとされている。
判事は、訴えの蓋然性と処分の遅延リスクが認められると指摘した。このため資産没収前に換金されることを防ぐ目的で、該当口座の凍結継続を決定した。
アルゼンチン連邦警察サイバー犯罪班が要請処理を担当し、必要に応じてインターポールも介入する。警察報告書では、「チーム・リブラ」ウォレットからJup.ag、フィックスドフロート、deBridge Finance経由の連続したオンチェーントランザクションが明らかになった。
今回の知見は、押収された携帯電話から新たに収集されたLIBRA事件の新証拠に基づいている。決定文では、計画的な資金洗浄の手法について説明がなされている。
「中央取引所に紐づく複数ウォレットへ少額を日々分散させる『デジタル・スマーフィング（分割送金構造化）戦略』が採用された。資産を法定通貨で換金したり追跡を困難にする狙いがあった。」
スマーフィング追跡と政界の摩擦
2025年2月14日、ハビエル・ミレイ大統領は自身のX（Twitter）アカウントでソラナ基盤のLIBRAトークンを宣伝した。この投稿はその後削除された。
訴えによると、価格は0.01ドルからほぼ5ドルまで約500倍に上昇し、その数時間後に急落した。
その間、特定のウォレットグループが約1億ドルを引き出したとされる。一方で、大統領の投稿後に参入した4万人以上の投資家は保有資産を大きく減らし、多くが小口投資家の大規模損失を被った。
検察側は、マウリシオ・ノヴェリ氏とマヌエル・テロネス・ゴドイ氏がトークン発行者の米国人ビジネスマン、ヘイデン・デービス氏と共謀して計画を実行したとみている。
流出した資料では、大統領によるプロモーションのための500万ドル契約疑惑も示唆されたが、ミレイ氏はこれを否定している。
一方、被害者側の訴えは崩壊の様相を見せる。7月上旬、ノヴェリ氏側の要請を受け、同じ判事が5人の投資家原告全員を訴訟から外し、タイアノ氏のみが手続きを進める状況となった。
野党議員はまた、判事の妻の連邦裁判所判事任命を上院が承認したことと、今回の決定が関係していると指摘する。この任命はミレイ大統領が提出したもの。
「タイアノ検事の捜査停滞で、被害者による訴追がなければこの事件は放置されることになる」ペロニスト党のセルバ・アルマダ下院議員は指摘した。
今後の取引所側の回答次第で、凍結ウォレットの名義特定が進むかどうかが決まる見通し。
LIBRA事件の経緯は、ミームコイントランプで小口投資家の損失が約38億1000万ドル・ほぼ100万ウォレットに及んだケースと似ている。アルゼンチンが1億ドルを回収できるかどうか、KYC記録がその鍵となる。
