2025年10月10日、トランプ米大統領が中国に対し100%の関税を課すと投稿した。この発表で暗号資産は暴落した。ハイパーリキッド上で事前に下落に賭けていたトレーダーがいたと、ジェームズ・カマー下院監視委員長が指摘した。
この賭けにより、さらに3つのプラットフォームが議会のインサイダー取引調査の対象となった。カマー委員長は火曜日に、ハイパーリキッド、クリプトドットコム、PredictItの運営元アリストテレス・エクスチェンジに書簡を送付した。
カマー委員長が説明を求める11億ドルの賭け
カマー委員長がハイパーリキッドのジェフ・ヤンCEO宛てに送った書簡は、トレーダー名は明かしていない。関税のニュース公表前にショートポジションが取られていたという。
「私は下院監視委員会の予測市場におけるインサイダー取引調査を拡大している」と述べた。
同日最も注目されたハイパーリキッドでのショートは、ビットコインとイーサの合計で約11億ドル相当だったと、Investing.com分析が伝えている。このウォレットは、トランプ米大統領の投稿の1分前にも追加取引を行っていたとされる。レバレッジ取引190億ドル分が清算され、1億5000万ドル超の利益を得た。
オンチェーン調査員は、このウォレットを元ビットフォレックスCEOでクジラのギャレット・ジン氏と関連付けた。ジン氏はインサイダー取引への関与を否定し、顧客のために取引したと説明している。
ハイパーリキッド上のすべての取引はパブリックブロックチェーン上に記録されている。ウォレットの存在は明らかだが、その背後の人物は特定できない。
「この取引は、公表前の政府決定に合わせて正確に行われ、身元確認や米国法執行機関への照会メカニズムが存在しないプラットフォームで実行された。委員会が予測市場分野全体で調査しているインサイダー取引の典型例である」と、CNBCがカマー委員長の書簡の一部を引用して報じた。
求められる対応策
クリプトドットコムは、米国ユーザー向けに規制された予測部門を通じて、政治・スポーツ・経済に関する賭けが可能。PredictItは2014年から政治に関する投票を運営している。
カマー委員長は5月にまずカルシとポリーマーケットを調査対象とした。背景には、4月に軍人が未公開情報を使い約40万ドルをマドゥロ関連の賭けで得て訴追された事例もある。カルシはさらに、ジョージ・サントス氏が自らの一般教書演説出演を賭けの対象にしたことから永久取引禁止とした。
「オンライン予測プラットフォームの普及に伴い、一部の悪意ある者が未公開情報をもとに数千ドル単位の利益を得ている」とカマー委員長は述べた。
各プラットフォームはKYC（顧客確認）手続きの詳細や、不審取引の検知方法を説明するよう求められている。
カルシとポリーマーケットは既に1000件近い資料を提出済み。
