オランダの詐欺対策機関FIODは3日、暗号資産詐欺に対する取り締まり法に基づき26歳の男を逮捕した。
男は、ZKasinoのラグプルに関する詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いが持たれていた。
オランダの機関がZKasinoラグプルを調査
FIODは4月25日、X（旧Twitter）からのアラートとその部門からの情報により、厳密な調査を開始。ギャンブル・プラットフォームZKasinoに絡む重大なラグプルが発覚し、世界中の投資家から3,200万ドル以上を騙し盗った疑い。
「投資家は30日以内に投資額を取り戻せると信じ込まされた。しかし、そうはならなかった。スマートコントラクトは、このリターンが意図されていなかったことを示唆するような技術的な方法で設定されていた」とFIODは報告している。
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当局は男の家宅捜索を行い、さまざまなデジタルデータキャリアを押収した。押収された資産には、1,140万ユーロ（約1,220万円）以上の不動産、高級車、多様な暗号通貨が含まれていた。
捜査当局は容疑者を判事に提出した。その結果、さらなる捜査を可能にするため、容疑者の拘留を14日間延長することに成功した。
さらに、FIODはバイナンスの金融犯罪コンプライアンス・捜査チームと緊密に協力し、数百万ドルもの暗号通貨を確保した。この協力は、金融犯罪に対処する上で、法執行機関と暗号通貨プラットフォームの相乗効果が高まっていることを強調している。
さらにFIODは、捜査の進展に伴い、さらなる逮捕者が出る可能性があると考えている。
ZKasinoに対する疑惑は、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック・ブテリンを含む業界の専門家から厳しい批判を浴びている。同氏は、同プラットフォームがゼロ知識証明を不正に悪用していると批判し、新興技術が詐欺師によって悪用される流行語になりつつあると強調した。
「ZKasinoには、zksyncで生きているということ以外、”ZK “は何もない。ZK “でさえ、今や十分に主流な流行語であり、本格的な詐欺師がそれを採用しています」とブテリンは述べた。
さらに、ZKasinoは先月ZigZag Exchangeから深刻な非難を受け、開発資金を私的に流用しているとして開発者を告発した。これらの主張は当初ほとんど注目されなかったが、暗号資産コミュニティからの苦情がエスカレートしたことで、この問題が注目されるようになった。
ZigZagはまた、ZKasinoが資金調達について虚偽の主張をし、多くの開発者や請負業者への補償を怠ったとも主張している。
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この論争を受け、暗号通貨市場の重要なプレーヤーは断固とした行動をとった。特に、MEXC取引所はユーザーの権利を保護するためにZKasinoのトークン上場をキャンセルし、Ape TerminalはZKasinoに関連するInitial DEX Offeringをキャンセルし、すべての参加者に返金を保証した。
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