FTX、政治献金と詐欺対象に20件を追訴へ

FTXの破産を監督する管理者は8日、20件以上の新しい訴訟を提起し、複数の団体に対する法的措置を強化した。

これらの訴訟は、FTXが複数の企業や個人から資産を回収しようとする一致した努力を示している。2022年11月以来、FTX債権者は51件の敵対的行動を提起し、そのうち30件は最近に発生したもの。

FTX、新たな訴訟で10億ドルの損失対象

FTX破産の文書によると、最新の提出書類は政治的寄付、廃止された取引所の慈善活動、投資、市場詐欺や操作の申し立てなど、さまざまな請求を扱っている。

「FTXは顧客のお金で不正に行われたすべての寄付について、数十の左派団体を追及している」とFTXの債権者は述べた。

117パートナーズの創設者であるトーマス・ブラジエル氏は、FTXがいくつかの寄付を米国の破産法の下で回収する可能性があると述べた。彼は、寄付が詐欺的な意図で行われたか、同等の価値がない場合、資金を回収できると指摘した。また、寄付者が支払不能の状態で寄付を行った場合、特に回収のリスクが高い。

「すべての寄付が免除されるわけではない。破産管財人は、債務者の意図、タイミング、財政状況を詳細に調査し、慈善的な移転が回収されるかどうかを決定する」とブラジエルは述べた。

FTX Lawsuits — FTXの新しい訴訟。出典: X/SFTXunil Kavuri

非営利団体に加えて、失敗した取引所の法務チームは他の著名な人物や団体を追及している。資産は、元ホワイトハウス広報局長アンソニー・スカラムッチと彼の会社に対する訴訟を提起し、1億ドル以上の損害賠償を求めている。別の訴訟は、FTX共同創設者サム・バンクマン＝フライドが投資し、宣伝したビデオゲーム「Storybook Brawl」のチームを対象としている。

FTXはまた、「ハンピー・ザ・ホエール」として知られるナワーズ・モハメッド・ミーランに対して重要な回収訴訟を提起し、市場操作により10億ドル以上の損失を引き起こしたとされる。今年初め、ハンピーはDeFiプロトコルCompound Financeに対するガバナンス攻撃を主導し、プラットフォームに大きな損失をもたらした。

「ミーランはFTXのルールを繰り返し違反し、アラメダはミーランのリスキーなポジションを引き継ぎ、数億ドルの追加損失を被ることを余儀なくされた。全体として、FTXとアラメダはミーランの犯罪により約10億ドルの損失を被り、ミーランはその犯罪の利益を使用して他の多岐にわたる犯罪活動を資金提供している」とFTXは主張した。

これらの法的措置は、FTXが多数の個人や企業から資産を回収する努力を強化していることを反映している。過去一週間に、取引所はCrypto.comやKuCoinなどの主要な中央集権型取引所に対して法的措置を提起した。

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