FTXの共同創設者で元CTOのゲイリー・ワン氏が8日、暗号資産の監視のための反詐欺ソフトウェアツールのスイートを開発するために米国政府を支援していることがわかった。
この協力は、彼の2022年の司法省（DoJ）との司法取引から生じ、暗号資産取引所の透明性を強化し、金融詐欺を防ぐことを目指している。
ワン氏、米政府のもと詐欺防止の暗号資産ツールを開発
ワン氏の法律チームは最近の裁判所提出書類で、彼が二つの異なるソフトウェアツールの構築に重要な役割を果たしていると明らかにした。一つは公開市場での潜在的な詐欺を検出するためのもので、もう一つは暗号資産取引プラットフォーム上の違法行為を特定するためのものである。
彼のこれらのプロジェクトへの関与は、FTXの崩壊における彼の役割を償うための努力を強調している。これは11月20日の判決を待つ間、彼が刑務所を避けることを望む中で行われている。
「ゲイリーは深く後悔しており、FTXの被害者のために働く政府や他の人々を支援するために非常に大きな努力をしています。これらの理由と以下に述べる理由から、我々は裁判所に服役済みの判決を下すよう敬意を表して要請します」と提出書類には記載されている。
ワン氏の弁護士によると、彼の協力は技術開発を超えており、FTXの元CEOであるサム・バンクマン＝フリード（SBF）氏の有罪判決に貢献した重要な証言も含まれている。
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裁判中、ワン氏はSBFが彼のヘッジファンド、アラメダ・リサーチにFTX顧客資金への無制限のアクセスを許可していたことを明らかにする上で重要な役割を果たした。これにより、数百万ドルの不正な資金移動が行われた。
ワン氏の証言は、顧客資金がアラメダの取引損失や経費をカバーするために不法に使用されたことを示した。これは崩壊した取引所内の体系的な詐欺を露呈した。
したがって、当局との協力はワン氏の行動を償う試みを強調している。これに基づき、彼の弁護士は彼の判決を決定する際に彼の協力を考慮するよう裁判所に促した。
同氏らは、ワン氏がFTXの運営の技術的側面を調査者に明確にする上で非常に価値があると主張している。また、同氏の法執行機関との継続的な作業が暗号資産市場の脆弱性を理解するのに役立っていると強調している。
しかし、ワン氏の協力が寛大さを確保するかどうかは不確かである。最近のケースはこの結果に疑問を投げかけており、特にアラメダ・リサーチの元CEOであるキャロライン・エリソンのケースが注目される。同氏の協力にはSBFに対する証言とFTXの財務不正に関する重要な詳細の暴露が含まれていた。
それにもかかわらず、エリソンは2年の刑を受けた。これは、協力が考慮される一方で、FTXのような高プロファイルの詐欺事件では寛大さを保証しないことを示唆している。
“30年間で多くの協力者を見てきましたが、エリソン氏のような人はいませんでした。”とキャロラインの判決中にルイス・カプラン判事は述べ、関与した犯罪の重大さを強調した。
一方、FTXの被害者への補償努力が進行中である。最近、米連邦裁判所は資産補償計画を承認した。これは、FTXの崩壊によって影響を受けた人々に対する財政的救済に向けた重要な一歩である。
それでも、多くの債権者が不満を表明している。理由の一つは、小規模な請求が2024年末までに解決される予定である一方で、大規模な請求は長期的な遅延に直面していることである。被害者はまた、支払いがFTX時代の資産価値に基づくため、ほとんどの暗号資産の価値が取引所の崩壊以来上昇しているため、回復の可能性が低下することを懸念している。
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ワン氏が判決を待つ間、政府の反詐欺イニシアチブへの関与とFTX裁判での協力は彼の法的地位を形作り続けている。彼の弁護士は彼の貢献により刑務所を免れる判決を主張しているが、最終的な決定は裁判官に委ねられている。
エリソンのケースのように、裁判官はワン氏の協力と証言をFTXの崩壊への彼の関与の程度と比較するだろう。
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