暗号資産業界で議論を呼ぶ資金凍結問題が浮上した。中央集権型取引所MEXCが「ホワイトホエール」と名乗るトレーダーの口座で300万ドル超を凍結したとされる事案である。同氏は「利益を上げすぎたことが唯一の罪」と主張している。
同氏は取引所が危険な対面本人確認を要求したと指摘。これを「勝利したトレーダーが罰せられる」業界全体の問題として位置付けた。BeInCryptoとの独占インタビューでMEXCが初めて反論。報復説を否定し口座制限の理由を説明した
ホワイトホエールの主張：「勝利への代償」
8月24日、ホワイトホエール氏がMEXC取引所による資金凍結を公表した。凍結額は315万8572.32ドルに上る。7月から続く凍結状態だという。同氏は利用規約違反の指摘や不正行為の証拠提示がなかったと主張している。
Sponsored「私の唯一の考えられる罪？利益を上げすぎたことだ…私は彼らの外部マーケットメーカーを一貫して打ち負かした…彼らがビジネスを続けるために必要な相手が一貫して負けるとき、彼らはどちらの側を選ぶと思うか？」と同氏は書いた。
トレーダーはさらに、メールやTelegramのやり取りのスクリーンショットを共有した。同氏は、MEXCが最初に彼を「リーダーシップチーム」との会合に招待したが、実際には単一の幹部とつながり、マレーシアへの「対面KYC」を要求されたと述べた。
「私は彼らがこれまでに要求したすべてのKYCをすでに行った—ライブビデオ、住所確認、複数のレイヤー。彼らの利用規約には対面KYCの記載は一切ない。これはコンプライアンスではなく、強制だ」と彼は付け加えた。
この主張と、業界の助けを求めて提供された200万ドルの報奨金が、中央集権型取引所の慣行に関する憶測の嵐を巻き起こした。
MEXCの反応：「収益性は制限の理由にならない」
MEXCは、BeInCryptoに独占的に共有したコメントで、取引の成功や利益性が口座凍結を引き起こすことはないと断固として否定した。
「MEXCでは、口座制限は取引の利益性に基づいて課されることは決してない。私たちのリスク管理措置は、プラットフォーム上の取引の整合性、ユーザー資産を保護し、コンプライアンス義務を満たすために設計されている」と取引所は述べた。
MEXCは、ホワイトホエールの口座が「口座に関連する活動がリスク管理システムをトリガーしたため」制限されたと述べた。これらの管理は、市場操作、スプーフィング、ウォッシュトレード、疑わしい活動、または不正資金の流れの指標を監視する。
Sponsored Sponsored「これらの措置は軽視されることなく、ユーザー資金へのアクセスを意図的に制限するものではない」とMEXCは付け加えた。
取引所は、さらなる確認を受けたほとんどのユーザーが完全なアクセスを再び得ることに成功していると述べた。
対面KYC論争について
おそらく最も衝撃的な主張は、ホワイトホエールのスクリーンショットから来たもので、対面での確認のためにマレーシアに飛ぶよう要求されたことを示している。
取引所は、利用規約にそのような条項がないにもかかわらず、なぜ対面要求が浮上したのかを直接説明しなかったが、コンプライアンス措置は世界的なAMLおよびCFT義務に基づいていると主張した。
Sponsored「私たちの優先事項は、KYCやリスク管理コンプライアンスレビューを含むすべての手続きが透明で標準化され、世界的な規制に沿っていることを保証することだ。すべてのユーザー手続きは明確で透明なポリシーによって管理され、MEXCからの公式なコミュニケーションは常にこれらの基準に沿う」と取引所はBeInCryptoに語った。
ホワイトホエールは、自身のケースがより大きな問題の症状であると主張している。CEXは、マーケットメイキングの弱点を暴露する非常に利益を上げるトレーダーに対して報復する。
この主張はホワイトホエールに限らないかもしれないと示唆されており、数十人のトレーダーが同様の不満を抱えているとされている。
「口座のレビューや制限の決定は、取引の利益性に結びつくことは決してない。通常、異常な取引活動、疑わしい資金の流れ、またはコンプライアンスの警告を分析するリスク管理システムによってトリガーされる」とMEXCは述べた。
同社は、5月と6月だけで法執行機関からの124件以上の凍結要求を処理し、盗難やコンプライアンス執行に関連する41件のケースを阻止した実績を指摘した。
独占声明で、MEXCはBeInCryptoに、口座フラグの誤検知率が1%未満であると述べた。
中央集権型取引所が世界的な監視の下で運営される中、MEXCは透明性への投資を進めていると付け加えた。
Sponsored Sponsored「透明性、公平性、安全性は私たちの最優先事項である。コンプライアンス措置は時に不便であるが、私たちのエコシステムを保護し、世界中のコミュニティの信頼を維持するために不可欠である」と取引所はBeInCryptoに語った。
この背景の中で、MEXCは四半期ごとのリスク管理報告書を発行し、詐欺防止、執行ケース、セキュリティのアップグレードを詳述している。これらは、ユーザーに制限がどのように、なぜ適用されるのかについてのインサイトを提供することを目的としている。
中央集権型取引所の責任能力の試験
ホワイトホエールとMEXCの争いは、トレーダーと中央集権型取引所の間の力の不均衡を浮き彫りにしている。トレーダーにとって、凍結は「ユーザーが出口流動性として扱われている」ことを証明している。MEXCにとって、このケースはコンプライアンス重視の環境でリスク管理が設計通りに機能している例である。
いずれにせよ、この一連の出来事は、暗号資産業界における透明性、公平性、ユーザー保護についての議論を再燃させた。
特に、取引量が毎日数十億ドルに達する取引所の内部管理が一般に不透明なままであることが問題視されている。
「今の疑問は単純だ…取引所が犯罪スリラーにふさわしい戦術に頼る間、業界はどれだけ長く目をつぶるのか？」とホワイト・クジラは書いた。
しかし、MEXCはコンプライアンスを最優先し、透明性を維持していると主張している。トレーダーにとって、このケースは暗号資産の最も古い教訓を思い出させるかもしれない。すなわち、資産が中央集権型取引所にロックされているとき、最終的なコントロールは他の場所にあるということだ。
ホワイト・クジラは、BeInCryptoのコメント要請にすぐには応じなかった。
