制裁を受けたロシアのガランテックスが、他の暗号資産取引所に影響を与えている可能性が浮上している。米国の制裁回避を狙った新たな手法として、既存取引所のリブランド戦略が注目されている。
調査会社TRMラボは、ABCexとAEXbitの関連性を指摘する報告書をBeInCryptoに提供した。同社の政策・政府関係グローバルヘッドのアリ・レッドボード氏は、AEXbitとガランテックスの直接的関連を疑うものの、決定的証拠はないと述べている。ただし法的責任を回避するための組織変更である可能性が高いという。
Sponsored暗号資産業界では制裁対象となった取引所が、名称変更や運営体制の変更により規制当局の監視を逃れる事例が相次いでいる。今回の事案も同様の手法が用いられた可能性がある。
ガランテックスは取引所に影響を与えているか
TRMラボは、2025年の暗号資産詐欺のスーパーサイクルにおける犯罪傾向を精力的に分析しており、その最新の報告書は非常に懸念される内容だ。具体的には、高リスクの暗号資産取引所であるガランテックスが、他の違法な暗号資産プラットフォームに制裁回避の貴重な教訓を教えたとされている。
“ガランテックスの摘発は画期的な執行行動だったが、重要なことを示している。違法な行為者は消えるのではなく、適応する。現在見られるのは、リブランド、クローン化されたインターフェース、法域のアービトラージといった手法が再利用されていることだ。”とレッドボードはBeInCryptoに語った。
これは具体的に何を意味するのか。ガランテックスは米国の制裁といくつかの逮捕の後、主に地下に潜ったが、取引所は新しい名前で再開した。新しい企業であるグリネックスは、ガランテックスと多くのオンチェーン取引、コード、その他の資産を共有していた。
これにより、専門家たちはこの企業が新たなマネーロンダリングの隠れ蓑であると信じるようになった。キルギスのルーブル連動ステーブルコインA7A5での取引がこれらのつながりを強固にした。TRMラボは、新しい犯罪取引所がガランテックスと直接関与しているとは確信していないが、同様の手法を使用している。
不正行為者間で広がる戦術
具体的には、同社は閉鎖された取引所ABCexと、リブランドの可能性があるAEXbitを追跡し、ガランテックスとグリネックスの間のつながりに非常に似ていることを確認した。
ABCexがDDoS攻撃中に一時的に閉鎖された直後、この代替サービスが同一のユーザーインターフェースでオープンした。
TRMラボは、AEXbitが法的な結果を回避するために再開したと疑っており、ガランテックスが後継取引所を作成したのと同様である。
ABCexは違法なギャンブルやテロ資金調達に関連しているとされ、TRMラボは「クリーン」なAEXbitと共同で支出していることを発見した。この新しい企業もガランテックスとの間にいくつかの間接的なつながりを持っているが、それらはあまり確実ではない。
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要するに、この新しい取引所がガランテックスと直接関連しているかどうかは実際には重要ではない。重要なのは、これらの手法が違法な行為者の間で広がっていることだ。
サイバーセキュリティの専門家はすでに懸念している。犯罪者が互いに学ぶ速度が、犯罪捜査官よりも速いことを。
レッドボードは締めくくりのコメントで、一般的にこれらの懸念を共有しているようだった。
“法執行機関とコンプライアンスチームにとって、これは名前だけでなく、行動とインフラを監視する必要性を強調している。”とレッドボードは結論付けた。
コミュニティがマネーロンダリングを防ぎ、犯罪者と戦うためには、これらの手法からも学ぶ必要がある。
