米国当局は25日、キオンヌ・ロドリゲス容疑者とウィリアム・ロナーガン・ヒル容疑者を逮捕し、重大な金融犯罪で起訴したと発表した。これらの容疑には、マネーロンダリングと無許可の送金ビジネスの運営が含まれる。
米国司法当局は、同容疑者らのサービスであるサムライ・ウォレット（Samourai Wallet）が数十億ドルの違法取引とマネーロンダリングを促したと主張している。
20億ドルの違法取引を促進した疑い
ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は疑惑の重大性を強調した。同氏は、Samourai Walletは、Silk RoadやHydra Marketのような悪名高いオンライン・マーケットからの犯罪収益を洗浄するための主要拠点であったと説明した。
金融規制に違反するだけでなく、この活動は犯罪者が不正に得た利益の出所を不明瞭にするための安全な手段を提供した。
さらに、内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）のトーマス・ファトルッソ特別捜査官は、監督不行き届きの規模を強調した。同氏は、規制当局の監視を受けることなく、20億ドルがサムライ・ウォレットを経由して流れたと指摘する。これにより、1億ドル以上の犯罪収益が洗浄されることになる。
ニューヨークとロサンゼルスにあるIRS-CIのサイバー部門は、国際的な法執行機関と協力し、Samouraiの運営インフラを押収した。
サムライのモバイル・アプリケーションに対する押収令状はグーグルプレイ・ストアに対して送達された。その結果、このアプリケーションは米国内のGoogle Playストアからダウンロードできなくなった。
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さらに、FBIのジェームズ・スミス次長は、金融犯罪者を庇護するために彼らのプラットフォームを使用する被告の技術的な巧みさを指摘した。10年近くにわたり、同社のサービスは、金融取引の複雑なレイヤーを作成し、その起源を不明瞭にすることで、違法な取引が気づかれないようにしていた。
Samourai Walletは、”Whirlpool “や “Ricochet “といった機能を誇っていた。これらのサービスは大量のビットコインを処理し、何百万もの手数料を生み出しながら、ユーザーの金融上の匿名性を促進していた。
ロドリゲスとヒルは現在、有罪判決を受けた場合、深刻な法的結果に直面する。数十年の懲役刑になる可能性もある。
専門家はサムライ・ウォレットのケースについて懸念を表明した。
検察側は、Samourai Walletの機能は法の執行を逃れるためにデジタル通貨の痕跡を不明瞭にするために設計されたと主張しているが、専門家は、これらの機能は増加する監視からユーザーのプライバシーを保護するために不可欠であると主張している。
ハードウェアウォレット会社BTC Technoの創設者兼CEOであるアニバル・ガリード氏は、この告発を批判した。ガリード氏は、暗号資産に内在するプライバシーの原則を根本的に誤解していると主張する。
「ビットコインは基本的人権であるプライバシーを守るために作られた。この前提を保証するためのツールを犯罪化することは異常であり、暗号通貨が構築された価値そのものを損なうものです」とガリード氏はBeInCryptoに語った。
暗号資産取引所BitfinexのBitcoin AmbassadorであるJavier Bastardo氏もこの意見に同調し、Samourai Walletの技術、特にユニークな取引混合を促進する「Whirlpool」プロトコルの革新的な性質を強調した。
「取引プライバシーを強化する革新的なアプローチにもかかわらず、Samourai Walletは現在、暗号通貨業界全体にとって不安定な前例となりかねない告発に直面している」とBastardo氏は述べた。
ビットコイン技術会社JAN3の弁護士兼マーケティング・ディレクターであるラウル・ベラスケス氏は、暗号通貨ミキシング・ソフトウェアの開発者にとって、この事件がより広範な意味を持つことを指摘した。
「これはSamourai Walletだけの問題ではありません。プライバシーに焦点を当てた技術の開発を抑止しうる前例を作ったということです。プライバシーを強化するツールの開発が犯罪化されれば、イノベーションと、金融上のプライバシーを守ろうとする個人の権利に大きな脅威をもたらします」とベラスケスは警告する。
法的手続きが進むにつれ、暗号資産コミュニティはこの件を注意深く見守ることになるだろう。その結果は、金融セクターにおけるプライバシー重視のテクノロジーの開発や利用に、広範囲に影響を及ぼす可能性があることを彼らは認識している。
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