米証券取引委員会（SEC）は13日、ノバテック社（NovaTech Ltd.）に対して断固たる措置をとった。
SECは、このスキームが6億5000万ドル以上の暗号資産投資を集め、ハイチ系アメリカ人コミュニティから多くの被害者が出たとしている。
ノバテックのリーダーはいかにして投資家を6億5000万ドルの暗号資産の罠に誘い込んだか
SECは、同社のプリンシパルであるシンシアとエディ・ペティオンを、彼らのトッププロモーターとともに、世界中で20万人以上の投資家を欺く詐欺スキームを実行したとして起訴した。これらの人物は、投資家を惹きつける広範なネットワークの構築に一役買っていた。彼らはまた、ノバテックの関連リスクを認識していたにもかかわらず、投資家を勧誘して多額の手数料を得ていた。
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さらに訴状は、ノバテックが2019年から2023年までマルチレベルマーケティング（MLM）および暗号資産投資プログラムとしてどのように活動したかを概説している。彼らは暗号資産投資と外国為替市場から有利なリターンを約束し、投資家を誘い込んだ。
シンシア・ペティオンは、投資家の資本は安全で、”初日から利益を得られる “と保証した。しかし、SECはこれらの主張が虚偽であったと主張している。実際、ペティオン夫妻は資金のほとんどを、初期の投資家やプロモーターへの支払いに充てていた。
訴状はさらに、ペティオン夫妻が数百万ドルを私的使用のために吸い上げたと主張している。このため、最終的にスキームが破綻した際には多額の損失が発生した。
「ノバテックとペティオンは世界中の何万人もの被害者に計り知れない損失を与えた」とSECフォートワース支局のエリック・ワーナー支局長は指摘した。
SECはフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出した。SECはノバテック社、ペティオン夫妻、そしてプロモーターたちを連邦証券法違反で起訴した。SECはまた、恒久的な差止命令による救済、不正に得た利得の払い戻し、民事罰を求めている。
ノバテックのプロモーターの一人、マーティン・ジジはすでに一部和解に合意している。この合意には、裁判所の承認待ちであるが、10万ドルの民事罰と将来の違反に対する永久差し止め命令が含まれている。
このSECの措置は、6月にニューヨーク州検事総長のレティシア・ジェームズ氏が起こした同様の訴訟に続くもので、ペティオン夫妻が以前のマルチ商法であるAWSマイニングに関与していたとして訴えられた。このスキームは2017年から2019年にかけて運営され、13～15カ月以内に暗号資産マイニングから200％のリターンを投資家に約束するものだった。
ペティオン夫妻はAWSマイニングのトップ・プロモーターで、20万人以上の投資家を勧誘し、彼らがスキームに持ち込んだ新たな投資から利益を得ていた。AWSマイニングが破綻すると、ペティオン夫妻はNovaTechFXを設立し、毎週最大4％のリターンを約束する暗号資産と外国為替取引プラットフォームとして宣伝した。
さらに2月には、ノバテックとその指導者たちに対する集団訴訟がニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に起こされた。現在、モリス・リーガルのマルチステート法律事務所がこの訴訟を担当しており、複雑な詐欺事件に精通した元連邦検察官のヴァーノン・S・ブロデリック判事が監督している。
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