3兆ドル規模の暗号資産業界のコンプライアンス基盤は、少数のRegTech企業によって支えられている。ブロックチェーン分析やトラベルルールネットワーク、KYC、制裁スクリーニング、政府向けインテリジェンスまで、これらの企業が金融機関のデジタル資産取引を規制当局の監督下で可能にしている。
2026年にデジタル資産コンプライアンスを支える主要15社を紹介する。
| Entry | Company | Founded · HQ | Key People | Scale & Funding | Core Capability | Signature Matter |
| 1 | Chainalysis | 2014年・ニューヨーク | マイケル・グロナガーCEO ジョナサン・レヴィン（共同創設者・CSO） | 企業評価86億ドル、従業員763人 資金調達額5億3700万ドル超（Accel、GIC、ブラックストーン、BNY） | ブロックチェーン分析、調査、KYT | FBI、IRS、ユーロポールを含む世界的な機関の標準 コロニアル・パイプラインやビットフィネックスの資金回収追跡 |
| 2 | TRM Labs | 2018年・サンフランシスコ | エステバン・カスターニョCEO アリ・レッドボード（政策責任者） | 企業評価10億ドル（シリーズC、2026年） 資金調達額2億2000万ドル、従業員383人 | AI駆動型ブロックチェーンインテリジェンス | コインベース、ビザ、ペイパルなどが顧客 T3ユニットにより3億ドル超の不正資産を凍結 |
| 3 | Elliptic | 2013年・ロンドン | シモーネ・マイニCEO リチャード・メイ（元HSBC） | HSBC、JPモルガン、サンタンデールが出資 稼働率99.99%（自社データ） | ブロックチェーン分析、ステーブルコインリスク | ステーブルコインの発行者デューデリジェンス（2025年） ガランテックス摘発でデータ活用 |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014年・ロンドン | チャールズ・デリングポール（創設者） | 資金調達額1億5800万ドル、従業員474人 ISO 27001およびSOC 2認証取得 | AML、制裁スクリーニング、モニタリング | AIがアラートの85%を自動処理（自社データ） 80カ国超で1000社以上が顧客 |
| 5 | Sumsub | 2015年・リマソール | アンドリュー・セヴァーCEO イリヤ・ブロヴィンCGO | 従業員500～1000人 世界14000種超の書類に対応 | KYC、KYB、トラベルルール、モニタリング | ネットワーク内に1800以上のVASP 1日あたり23000件超の不正チェック |
| 6 | Notabene | 2020年・ニューヨーク | ペレ・ブランドガードCEO カタリナ・ヴェローゾ（規制担当） | 資金調達額2660万ドル ネットワーク内に2000超のVASP | トラベルルール遵守 | グローバルVASPネットワークを主導 ブラジル規制ハンドブック（2026年） |
| 7 | Merkle Science | 2018年・シンガポール／NY | ムリガンカ・パトナイクCEO ニルマル・アク（共同創設者） | 資金調達額2560万ドル 投資家41社（DCG等含む） | 予測型暗号資産リスク分析 | リスク事前検出向け行動MLエンジン 1万資産超をトラッキング |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018年・アムステルダム | ナヴィン・グプタCEO マリナ・カウストヴァCOO | クライアント1900社超 Bitfury、Tetherが出資 | ブロックチェーン調査・分析 | 330以上のブロックチェーン対応 ランサムウェア、テロ資金追跡に利用 |
| 9 | Scorechain | 2015年・ルクセンブルク | 創設リーダーシップチーム | 350超のコンプライアンスチーム 40カ国超250機関が活用 | AML、ウォレットスクリーニング、MiCA対応 | 欧州MiCA対応を中核 ユニセフルクセンブルクで導入 |
| 10 | Solidus Labs | 2017年・NY／テルアビブ | アサフ・メイアCEO | Evolution Equity、Hanacoなどが出資 独自ポジショニングを確立 | 市場監視、脅威インテリジェンス | Figmentと共同開発のStaking Guard（2024年） プレチェーンバリデータ向けコンプライアンス |
| 11 | Lukka | 2014年・ニューヨーク | ロバート・マテラッツィCEO | 4大会計事務所に採用 機関向けデータ基盤 | 暗号資産税務、会計、コンプライアンス | Coinfirmを買収（2023年） AICPA基準連携 |
| 12 | Jumio | 2010年・パロアルト | ロバート・プリッジCEO | 従業員700人超 Centerbridge Partnersが出資 | 本人認証、KYX | 暗号資産特化部門あり 取引所・オンランプを支援 |
| 13 | CipherTrace | 2015年・メンロパーク | マスターカード暗号資産部門 | マスターカードに買収（2021年） Crypto Secureに統合 | ブロックチェーン分析、トラベルルール | TRISA共同創設者 マスターカードネットワークに組み込み |
| 14 | Onfido | 2012年・ロンドン | 親会社Entrust | 3億件超の本人確認 Entrustが買収（2024年） | 本人認証、CDDワークフロー | FATF対応のコンプライアンスフロー IAMシステムと統合 |
| 15 | Inca Digital | 2018年・ワシントンDC | アダム・ザラジンスキーCEO | 米政府契約（DARPA、SEC） 国家安全保障を重視 | 政府向け分析、脅威インテリジェンス | 連邦機関を支援 規制・米議会対応 |
本リストについて
本リストはBeInCryptoリサーチ部門が「BeInCryptoインスティテューショナル100アワード2026」の一環として作成した。
これらの企業は、AML執行、トラベルルール遵守、制裁スクリーニング、本人認証、ブロックチェーンインテリジェンスの国際的なインフラを提供している。
選定基準
本カテゴリーはBeInCrypto100のTrack B手法に基づき、定量指標30%、諮問委員会意見50%、開示データ分析20%で評価した。
評価は下記7項目：技術力、顧客導入度、規制機関による認知、イノベーション、資金調達の成熟度、実効性、評判で実施。
データは、企業の開示情報、プレスリリース、規制当局への提出書類、PitchBookやTracxnなどのプライベートマーケットプラットフォームにより検証した。数値は公開時点で入手可能な最新情報に基づき、今後変更される可能性がある。
