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バイナンスのチャンポン・ジャオ被告、カリフォルニアで収監へ

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ヘッドライン

  • CZはバイナンスでマネーロンダリングを可能にした罪を認め、4ヶ月の実刑判決を受け始めた。
  • 実刑判決に加え、バイナンスの元CEOは5000万ドルの罰金を支払うことに同意した。
  • バイナンスはゴパックス買収の際、債権者の債権を50%割引で販売したことで精査に直面している。
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Binanceの前CEOであるチャンポン・ジャオ(CZ)被告は、カリフォルニア州ロンポックの連邦矯正施設に収監された。

この動きは、通称CZとして知られるザオと彼の暗号通貨取引所が直面した一連の法的挑戦に続くものである。

チャンポン・ジャオ被告の法廷闘争

ジャオ被告の法的トラブルは、米国当局がバイナンスの運営に関連する複数の違反で彼を起訴したことから始まった。これらには、未登録の証券売り出し、市場操作、反マネーロンダリング(AML)プロトコルの不備などの疑惑が含まれていた。バイナンスは世界最大級の暗号通貨取引所であるにもかかわらず、規制当局は執拗な監視を続けてきた。

4月、ジャオ被告は自身の暗号資産取引所でマネーロンダリングを可能にした罪を認め、4カ月の実刑判決を受けた。この刑期は、連邦検察当局が求めていた3年よりもかなり短いものだった。弁護側は5カ月の執行猶予を要求したが、ガイドラインは12カ月から18カ月の懲役を推奨していた。

「申し訳ない。責任を取るための第一歩は、過ちを十分に認識することだと思います。ここで私は、適切なマネーロンダリング防止プログラムを実施することができなかった。その過ちの重大さを今になって痛感しています」とジャオ被告は法廷で語った

実刑判決に加え、CZは5,000万ドルの罰金を支払うことに同意したが、これは報告されている彼の純資産約330億ドルに比べれば控えめな額である。同氏はまた、バイナンスのCEOを辞任した。退任したにもかかわらず、ザオは依然として支配的株式を保有している。

新指導部の下、バイナンスは規制当局に全面的に協力し、すべてのコンプライアンス要件を満たすことを約束した。同プラットフォームはすでに、より厳格なAML対策の実施を開始し、全体的な透明性の向上に取り組んでいる。

しかし、バイナンスの問題はそれだけで終わらなかった。BeInCryptoが最近報じたように、同社は韓国の暗号資産取引所Gopaxを買収する際、債権者の債権を50%割引で販売した疑惑に直面している。現在、金融サービス委員会がこの取引を調査しており、バイナンスの対応に対する規制当局の懸念が高まっている。

関連記事:【2024年版】最大手バイナンスは本当にオススメの暗号資産取引所なのかを検証

Zhao氏の投獄はBinanceにとって波乱の時代を意味する一方で、より規制され透明性の高い暗号通貨市場への潜在的なシフトを示すものでもある。業界の専門家は、このような変化は市場の整合性を強化し、投資家の間でより大きな信頼を育むと考えている。

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Daria Krasnova
ダリア・クラスノヴァは、伝統的な金融と暗号資産の両業界で8年以上の経験を持つ熟練エディター。分散型金融(DeFi)、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)、リアルワールド資産(RWA)など、さまざまなトピックを担当。BeInCrypto入社以前は、モスクワ証券取引所、ETFプロバイダーのFinEx、ライファイゼン銀行など、著名な伝統的金融企業でライター兼編集者を務めた。ビジネスや投資のトレンド、包括的な調査レポートの作成などを担当。 ダリアは、Blockchain Life、Binance Blockchain Week、Blockchain Economy、Devconnectなどの主要な暗号資産イベントで講演や司会を行ってきた。また、業界のリーダーたちにインタビューを行い、その洞察を執筆を通じて共有している。モスクワ国立大学ジャーナリズム学部卒業。
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