元バイナンスCEOチャンポン・ジャオ（CZ）被告は現在、暗号資産規制とコンプライアンスに対する米国のアプローチを劇的に変化させる可能性のある判決を受ける寸前である。
最大18カ月の禁固刑に直面するジャオ被告のケースは、金融不正行為に取り組む業界のアプローチにおける重要な変化を浮き彫りにしている。
検察は “取引を受け入れる “よう裁判所に指示
米検察当局は、バイナンスの違反行為の重大性を強調している。実際、同局は同社が意図的に国の経済制裁法に違反したことを強調した。この違反は43億ドルという米国史上最大級の刑事罰をもたらした。また、金融システムを悪意ある組織による悪用にさらすことにもなった。
司法取引はシアトルの連邦裁判官による承認を待っており、バイナンスの不正行為の深刻な性質を反映している。
「まとめると、バイナンスの不正行為の性質と深刻さを考慮すると、それは意図的であり、上級幹部が主導し、数億ドルの付随的な結果をもたらした」と検察は書いている。
ジャオ被告が主導した同社の意図的な規制遵守無視は、広範囲に及ぶ結果をもたらした。それは本質的に米国の金融システムの完全性を危うくするものだ。
実際、バイナンスはマネーサービス業としての登録を怠り、マネーロンダリング防止プログラムも不十分だったため、米国の金融安全保障を損なおうとするグループに悪用されやすかった。ハマスなどの指定テロ組織との取引が同プラットフォームで認められていたことを認めたのだ。
司法取引では、高額の金銭的罰則が規定され、最長5年間の会社監視が義務付けられている。その目的は、法的基準の遵守を確実にすることである。
暗号資産コミュニティは、チャンポン・ジャオ被告が4月に判決を受ける準備を進めていることを注視している。司法取引によれば、18カ月を上限とする量刑が予想され、暗号通貨市場で法的責任を怠った場合の潜在的な結果を垣間見ることができる。
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