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Digitex先物取引所CEOを起訴=米マイアミ連邦裁判所

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ヘッドライン

  • Digitex先物取引所のアダム・コリン・トッドCEOが、マネーロンダリング防止プログラムを持っていなかったとして起訴された
  • 有罪が確定すれば、米金融規制違反で最高5年の禁固刑に処される可能性がある
  • CFTCは2023年7月、価格操作と無許可の先物取引でトッドに1500万ドルの罰金を科した
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マイアミ連邦裁判所は14日、Digitex Futures Exchange(Digitex先物取引所)のアダム・コリン・トッドCEOを銀行秘密法(BSA)に準拠したマネーロンダリング防止(AML)プログラムの確立を故意に怠った罪で起訴した。

BSAは、Digitex Futuresのような暗号通貨取引所を含む金融機関に対し、厳格な記録を保持し、特定の取引を金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に報告することを義務付けている。これはマネーロンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防止する上で極めて重要である。

しかし、トッド被告に対する疑惑は、このような本質的な法的要件から著しく逸脱している。

トッド被告、最高5年の懲役か

トッド被告は2018年1月から2022年4月まで、米国で先物取引業者として登録せずにオンライン先物取引所「デジテックス・フューチャーズ」を運営した罪に問われている。

FBIマイアミ支局によれば、トッド被告はDigitex Futuresの顧客に先物契約を販売・提供した。彼は、適切な顧客確認(KYC)プログラムを含む、適切なマネーロンダリング防止プログラムの確立、実施、維持を故意に怠った。

罪状は、Digitex FuturesのKYCポリシーの採用を公に拒否し、規制基準を無視したとされる。その結果、この行為によって同被告は連邦裁判所に出廷することになった。有罪が確定すれば、最高5年連邦刑務所に収監される可能性がある。最終的な量刑は、連邦判事が法的ガイドラインや要素を考慮して決定する。

フロリダ州南部地区では、マーケンジー・ラポイント連邦検事がこの事件の陣頭指揮を執り、FBIマイアミ支局のジェフリー・B・ヴェルトリ特別捜査官が指揮を執った。起訴はトレバー・ジョーンズ連邦検事補の監視下にある。

トッド被告の法的苦境に加え、2023年7月、商品先物取引委員会(CFTC)は複数の違反に対して1500万ドルの罰金を科した。これらには、Digitex Futuresのネイティブ・トークンであるDGTXの価格操作や、先物取引の無許可提供などが含まれる。

裁判所の命令は、トッド被告と同被告の会社が規制基準を遵守していなかったことを明らかにした。その結果、CFTCはトッドと同社に対し、CFTCが規制する市場での取引を禁止し、トッド被告の登録を抹消・禁止した。

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Shigeki Mori
大阪府出身。日本では雑誌編集者、読売テレビ広報記者、豪州では日系メディア編集・記者などを経てフリーに。日本とオーストラリアで20年以上、ジャーナリスト、編集者、翻訳者、ウェブプロデューサーとして活動してきた。近年は暗号資産関連の記事の執筆や翻訳、コンテンツ・マネジメントを行っている。
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