米司法省（DOJ）は、”pig butchering “として知られる大規模な暗号資産詐欺を指揮したとして、2人の中国人、ダレン・リーとイチェン・チャンを逮捕した。このスキームは少なくとも7300万ドルの資金洗浄につながった。
今回の逮捕は、豚の屠殺詐欺が暗号資産業界において依然として重大な懸念事項であることを浮き彫りにした。
デュオは国際的な詐欺シンジケートを運営していた
司法省によると、当局は4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で李を逮捕し、カリフォルニア州中部地区に移送した。一方、張はロサンゼルスで逮捕された。
「我々は、国際的な暗号資産投資詐欺に関連した資金洗浄スキームを主導したとして起訴された2人の外国人の逮捕を発表する。暗号資産投資詐欺は、仮想通貨とオンライン通信のボーダーレスな性質を悪用して被害者をだますものです」とリサ・モナコ司法副長官は述べた。
司法省は、国際的なマネーロンダリングを促進するために、ネットワークの手数料構造、使用される様々なシェル会社、被害者情報、および共謀者が米国の金融機関に電話する少なくとも1つのビデオについて議論するチャットを含む、彼らの通信から広範な連携を発見した。
李と張は、豚の屠殺投資詐欺の国際的なシンジケートを管理していた。二人はロンダリングネットワークの共謀者に、ペーパーカンパニーの名前で銀行口座を開設するよう指示した。被害者がペーパーカンパニーに資金を送金すると、李と張は、その資金をバハマのデルテック銀行の銀行口座に海外送金する下級共謀者を監視した。
このスキームでは、7300万ドル以上がUSDTステーブルコインに変換された。さらに、このスキームの暗号通貨ウォレットは3億4100万ドル以上の仮想資産を受け取った。
LiとZhangは、マネーロンダリングの共謀罪と国際的なマネーロンダリングの6つの実質的な訴因で起訴されている。有罪判決が下った場合、最高刑は各訴訟で懲役20年となる。
この事件を受けて、米シークレットサービスのブライアン・ランバート捜査次長は、米国の金融インフラは複雑な金融詐欺スキームの脅威にさらされていると説明した。
「豚の屠殺のような複雑な金融詐欺スキームは、数え切れないほどのアメリカ人がこの略奪行為によって被害を受け続けているため、アメリカの金融インフラにとって明確かつ現在進行形の脅威となっている」とランバート氏は述べた。
ランバートの発言は、連邦捜査局（FBI）のデータと一致している。FBIの2023年インターネット犯罪報告書によると、投資詐欺はIC3が追跡した犯罪の中で最も被害額の大きいものだった。
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投資詐欺による被害額は2022年の33.1億ドルから2023年には45.7億ドルへと38％増加。信用/恋愛犯罪は、年間を通じて17,823件の苦情があった。
偽りの約束と空の財布：ブタ解体詐欺の手口
豚の屠殺詐欺では、詐欺師が偽の身元を作り、潜在的な被害者と、通常はテキスト・メッセージ、ソーシャル・メディア・プラットフォーム、または出会い系アプリを介してつながる。こうした詐欺師は、定期的かつ友好的なやり取りを通じて、徐々にターゲットと本物のような関係を築いていく。この方法は、屠殺の前に豚を太らせる行為に似ているため、この名前がついた。
人間関係が構築されると、詐欺師は対話に暗号通貨を持ち込む。彼らは通常、金銭や暗号通貨を直接要求することはない。その代わり、被害者の投資戦略を手助けすることを持ちかけ、自分たちの管理下にあるプラットフォームへの送金を指示する。
当初、被害者は少額を暗号通貨取引所に送金することもある。詐欺の信憑性を保つため、詐欺師は被害者の投資額が増加していることを示す偽の口座情報を提供する。
詐欺師は、被害者の投資額が増加していることを示す偽の口座情報を提供し、合法的に見せかけるために、被害者に初期投資額の一部を引き出させることさえある。詐欺師は、被害者が完全に資金を使い果たすまで、さらに送金するよう執拗に迫る。
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国連の報告書では、東南アジアのメコン地域がこの犯罪行為の主要拠点であると記述されている。増え続けるカジノは、統治されていない国境や、長く続くミャンマーの内紛における武装集団と融合している。こうした背景が、大規模なマネーロンダリング（資金洗浄）活動にとって理想的な条件を生み出している。
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