破産したFTXは、暗号資産規制が不確実または制限的な49か国の債権者に対する資産の凍結を許可するようデラウェア破産裁判所に申し立てを行った。
この決定は、特に中国の債権者の間で懸念を引き起こし、同社に対する法的措置を検討している。
FTX、49の法域で暗号資産法に基づく請求の5%凍結を求める
7月2日、FTXは、暗号資産取引が違法または厳しい制限を受ける可能性のある49の管轄区域で債権者への分配を保留できるかどうか裁判所に尋ねた。
“今日、FTXリカバリートラストの特定の債権者は、暗号資産取引を制限する法律や規制が依然として存在する管轄区域に居住している。適用される可能性のある非米国の法律や規制の収集は圧倒的だ”と申し立てに記載されている。
同社は、そのような地域で資産を分配することが法的および財務的リスクをもたらす可能性があると懸念を示した。これらのリスクには、地元の法律違反による罰金、ペナルティ、さらには刑事告発の可能性が含まれる。
FTXによれば、これらの管轄区域には暗号資産に関する不明確または制限的な法律が存在し、支払いプロセスを複雑にする可能性がある。
その結果、FTXリカバリートラストは、各管轄区域で法的レビューを行う間、これらの制限された地域の債権者に対する資産を一時的に凍結する意向。資産は「保留・レビュー」構造で保持され、分配が地元の法律に違反しないことが確認されるのを待つ。
法的レビューで問題がないと判断された場合、資産は債権者に解放される。
しかし、コンプライアンスが疑わしい場合、トラストは債権者に通知し、制限されたものとして指定するために裁判所の承認を求める。そうした場合、未請求の分配はFTXリカバリートラストに戻る。
“[もし] FTXリカバリートラストが、請求の保有者（争われているか許可されているかにかかわらず）が制限された外国管轄区域の居住者であると判断した場合、該当する分配と関連する利息は没収される”とFTXは述べた。
裁判所の申し立てによれば、債権者はこれらの決定に異議を唱えるための45日間の猶予がある。
中国の債権者が法的反発を主導
申し立てに記載された49か国には、中国、ロシア、パキスタン、サウジアラビア、エジプト、イラン、ウクライナなどが含まれる。これらの地域からの請求は総請求の5%を占め、中国がそのうちの82%を占める。
これを考慮すると、特に2022年から資金を待っている中国の債権者の間で怒りを引き起こしている。
一部の債権者は、中国の居住者がデジタル資産を保有し、海外口座で米ドルを受け取ることができると主張している。
債権者の一人、Zhetengjiは、なぜ和解プロセスが海外口座への電信送金をサポートしていないのか疑問を呈した。これは、FTXの請求プロセスが米ドルで表示されているにもかかわらずである。
“請求プロセスは米ドルでの和解を使用している。外国為替管理は本土の中国居住者が年間に受け取ることができる米ドルの額を制限しているが、彼らは海外で米ドルを保有することが許可されている。では、なぜ電信送金の和解がサポートされていないのか”と債権者は疑問を呈した。
別の債権者は、トラストが他の地域の不足を補うために制限された地域の資金を使用する意図があると主張し、これが協調的な法的反発を引き起こす可能性があると警告した。
“WeChatグループで見たところ、FTXの詐欺で大きな被害を受けたユーザーが1000人以上いる…制限された地域の被害者が団結すれば、FTXに最も深刻な結果をもたらし、この詐欺の代償を払わせることになるだろう”と同氏は述べた。
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