ジェネシス・グローバル・トレーディング、画期的な法廷和解を受けてNYから撤退

暗号通貨会社大手ジェネシス・グローバル・トレーディングは12日、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）と和解した。

この合意の一環として、ジェネシス・グローバル・トレーディングは、同州内で業務を遂行する認可を放棄する。

ジェネシス・グローバル・トレーディング、800万ドルの罰金を支払う

ジェネシスは12日の声明で、ニューヨークの金融規制当局に800万ドルの罰金を支払うことに同意した。同社はまた、同州での業務を中止し、BitLicenseを自主的に放棄することにも同意した。

BitLicenseは、暗号通貨企業がニューヨーク州内で事業を行うことを許可する権威ある規制当局の承認である。このライセンスは、顧客の身元確認（KYC）プロトコル、マネーロンダリング防止（AML）対策、所定の資本要件などを厳格に遵守することを義務付けている。

今回の和解は、ニューヨーク当局による徹底的な調査により、同社のマネーロンダリング防止およびサイバーセキュリティ・プログラムに重大な欠陥があることが明らかになったことを受けたものです。

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アドリアン・ハリス監督官は、規制要件の順守の重要性を強調した。規制当局の責任者は、機能的なコンプライアンスフレームワークを維持できなかった場合の深刻な影響を強調した。

「ジェネシス・グローバル・トレーディングが機能的なコンプライアンス・プログラムを維持しなかったことは、同局の規制要件を無視したことを示し、同社とその顧客を潜在的な脅威にさらした」とハリス氏は付け加えた。

一方、NYDFSは、今回の和解はジェネシス・グローバル・トレーディングに関連するものであり、昨年破産を申請した暗号通貨金融業者ジェネシス・グローバル・キャピタルとは異なることを明らかにした。著名な暗号投資会社であるデジタル・カレンシー・グループ（DCG）は、この2つの会社を所有している。

これとは別に、ニューヨーク州司法長官は昨年10月、ジェネシス・グローバル・キャピタル、ジェミニ、デジタル・カレンシー・グループに対して法的措置を開始した。この訴訟では、ジェミニ・アーンのプログラム内での詐欺行為が主張され、投資家を欺いたとして非難されている。

暗号通貨の貸し手ジェネシスの破産が進行中

ジェネシスの破産手続きは続いており、最近の提出書類では、デジタル・カレンシー・グループが貸し手に対するローン債務をまだ履行していないことが示唆されている。

貸し手のグループは、親会社が公的な主張にもかかわらずローン返済義務を果たしていないと非難した。

「DCGは、ジェネシスからの全ての短期貸付金の返済を完了したことをお知らせいたします。DCGは、ジェネシスに対する約7億ドルを含め、債権者に対する10億ドル以上の債務を1年余りで完済し、現在返済期限が到来しているすべての債務を満たすことができました。このマイルストーンを背に、我々はDCGの次の章と業界の将来の成長を楽しみにしています。そして、これまで通り、財務上の約束は守り続けます」とデジタル・カレンシー・グループは主張している。

しかし、貸し手によると、DCGは1億8900万ドルの現金のみを提供し、Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG)やGrayscale Ethereum Trust (ETHE)の保有資産のような流動性の低い資産の譲渡によって残りを補ったという。これらの譲渡はDCGのジェネシスに対するビットコイン債務を満たすためとされた。

同グループは、DCGはこれらの通貨を通じてのみUSDとBTCのコミットメントを履行するよう制限されており、他の資産は含まれていないと主張した。

その結果、DCGの未払いBTC債務は、ジェネシスがBTCを確保するためにETCGとETHEの株式を清算することが条件となる。これらの株式の決議がDCGのBTCコミットメントの履行を決定する。