インド金融情報機構（FIU）は、世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスに対し、マネーロンダリング防止規制を遵守しなかったとして1億8820万インドルピー（〜220万ドル）の罰金を科した。この強制措置は、2002年のマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、インドが仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDASP）に対する取り締まりを強化していることを反映している。
同時に、バイナンスはカナダの金融監視当局による440万ドルの罰金に挑戦している。
バイナンス、規制上の課題に対処
FIU-Indiaのディレクターは、バイナンスがPMLAに基づく法的義務を満たさずにインドで運営されていると判断した。この決定は、バイナンスの提出書類を詳細に検討した後に下されました。さらに、この命令はバイナンスに対し、マネーロンダリングとテロ資金調達を抑制することを目的としたPMLAとその2005年規則に従って、コンプライアンス・プロトコルを強化することを要求している。
このインドの罰金は、国際的な取引所が現地の規制と足並みを揃えるという、より大きなイニシアチブの一環である。最近、BinanceとKuCoinはFIUに登録された最初のオフショア暗号資産として認識され、厳格なマネーロンダリング防止コンプライアンスがインド当局によって要求されるセクターにおける重要な一歩となった。
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登録の推進は、FIU-インドがBinanceを含む9つのオフショア暗号資産取引所に通知を出した2023年12月以降に始まった。同時に、アップルはApp Storeから非準拠のプラットフォームを削除し、IT省はそれらのウェブサイトをブロックし、ユーザーに準拠したインドの取引所への移行を促した。
同時にカナダでは、バイナンスがFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac)からの440万ドルの罰金に対して上訴している。同機関は、外国マネーサービス事業者としての登録に不備があり、多額の仮想通貨取引を報告していなかったことを理由に挙げている。バイナンスは、カナダでの事業はごくわずかであり、グローバルなプレゼンスに付随するものだと主張している。
今回の提訴は、マネーロンダリング防止と制裁違反に関する米国での43億ドルの和解を含む、バイナンスの 一連の規制問題に続くものだ。昨年、バイナンスはカナダ市場からの撤退を決定し、さまざまな地域にわたる規制上の課題が浮き彫りになった。
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