米検察は、ブルガリア国籍のロセン・イオシフォフ容疑者に対し、かつての詐欺事件で有罪判決を受けて押収・没収を命じられた暗号資産およそ29万ドルのマネーロンダリング共謀の罪で起訴した。
イオシフォフ容疑者は、連邦刑務所で服役中の2024年1月に資金の移転を共謀した疑いがある。現時点では無罪推定が適用されており、起訴はあくまで容疑段階である。
繰り返し犯罪を行う服役中の人物
イオシフォフ容疑者は、2021年にケンタッキー州東部地区裁判所で有罪判決を受けた。陪審は組織犯罪およびマネーロンダリング共謀の罪を認定した。
同容疑者はブルガリア・ソフィアを拠点とする暗号資産取引所「RG Coins」を所有していた。このプラットフォームは、アレクサンドリア・オンラインオークション詐欺（AOAF）ネットワークとして知られるルーマニアの詐欺組織にサービスを提供していた。
このネットワークは、アメリカ国内の少なくとも900人の被害者から大規模なネットオークション詐欺で資金を詐取した。裁判での証拠によると、イオシフォフ容疑者は約3年足らずで500万ドル近い暗号資産をロンダリングした。この見返りとして、同容疑者は18万4000ドル超の個人的利益を得た。
新たなマネーロンダリング容疑の経緯
2021年の有罪判決後、裁判所は今回問題となっている暗号資産の没収を命じたほか、被害者への賠償金として260万ドルの支払いも命じていた。
2024年1月、イオシフォフ容疑者はこの没収された暗号資産の移転を共謀した疑いがある。プレスリリースによれば、資金は複数の暗号資産取引所やミキサーを経由して移動されたという。
ミキサーは資金の流れを分散・混合させ、追跡を困難とする。検察側は、これらの移転が米国政府による資金回収を妨害する目的だったと指摘している。
両事件を捜査したシークレットサービスは、この疑惑の行為を司法を軽視するものと位置付けた。
「イオシフォフ容疑者による押収された資金の意図的な持ち出しとマネーロンダリング行為は、我が国の司法制度への直接的な挑戦であり、被害者の権利を著しく無視するものだ」と、米シークレットサービス（USSS）ルイビル支局のロバート・ホルマン特別捜査官は述べた。
イオシフォフ容疑者は現在、押収財産の除去およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴されている。有罪となれば最長25年の禁錮刑が科される可能性がある。
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