Block（SQ）社の株価が最近になり、空売り会社Hindenburg Researchの調査発表を受けて18％急落した。
Hindenburg Researchは3月23日、過去2年間にわたる決済サービスプロバイダーBlock Inc.に関する調査結果を発表した。レポートによると、Blockはユーザー評価指標を膨らませ、インサイダーが同社株式を最高値で売り抜けたとのこと。
犯罪グループがBlockのCash Appを利用
Blockの2022年アニュアルレポートによると、Blockは毎月5,100万人の「取引に積極的なアクティブユーザー」を抱えているとのことだ。しかし、同社従業員がHindenburgに語ったところでは、「Cash App」アカウントの40～75％は偽物、詐欺に関与しているもの、あるいは既存ユーザーの追加アカウントとのことである。
従業員は、Cash Appは犯罪者に開放されていると主張している。その中の一人は、「あらゆる犯罪者がSquareのCash Appアカウントを持っている 」と語っている。
Hindenburg Researchは、（Blockは）幹部からの圧力を受け、マネーロンダリング防止（AML）や本人確認（KYC）に関する法律を無視していると訴えている。
BlockのCash Appは、電話番号やメールアドレスをもとにアカウントを作成できる。
ドナルド・トランプVisa Cash App カード
Hindenburg Researchは、不正行為者がCash Appを使って有名人になりすますのは簡単だとし、実際にドナルド・トランプとイーロン・マスクという名前で2つのアカウントが作成され、アカウント間で資金が交換されたとのことだ。
Hindenburgはまた、Blockのコンプライアンスをテストするために「Donald J. Trump」名義のCash App Visaカード注文を2022年6月に試みた。
さらにHindenburgは、ジャック・ドーシーCEOを含むインサイダーが、10億ドル以上の株式を売却したと訴えている。調査レポートは、「概ね、Blockのインサイダーは、2021年初頭にかけて株価が上昇した絶好のタイミングで、売却規模を増やした 」と書いている。
Hindenburg Researchは、Block Inc.の株式をショートポジションで保有している。同社の調査レポート発表を受けて、株価は72.66ドルから60ドルへと18%も下落した。ただし、本記事執筆時点では、始値から約5％上昇し63.05ドルで取引されている。
Blockからは、上記のクレームについてまだコメントはない。
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