米国は26日、暗号資産取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan（「マイケル」としても知られる）とKe Tang（「エリック」としても知られる）を、数十億ドル規模の犯罪共謀を指揮した罪で起訴した。
連邦検事ダミアン・ウィリアムズと国土安全保障捜査局のダレン・マコーマックによって発表されたこの起訴状は、KuCoinの世界的な主要暗号通貨取引所の1つとしての地位を確固たるものにするために、無免許で運営し、マネーロンダリング防止法に違反したことを告発している。
公式声明によると、KuCoinはその創設者とともに、強固なマネーロンダリング防止プログラムを確立せず、顧客の身元確認を怠り、疑わしい活動に関する報告書を提出しなかった。このプロトコルの怠慢により、KuCoinはダークネット市場や様々な詐欺スキームからの資金を含む不正な資金フローの導管として位置づけられ、疑わしい取引は90億ドル以上に上ったとされている。
起訴状は、KuCoinが、この事実を隠そうと努力したにもかかわらず、その重要な米国の顧客基盤を悪用して、世界的な取引大国に成長したことを詳述している。「KuCoinは、その法的義務を遵守することなく、米国特有の金融機会を利用したとされる」とウィリアムズは述べている。金融犯罪と汚職を撲滅することを目的とした米国の法律を無視したことが、現在逃亡中の取引所とその幹部に対する告発の根底にある。
2017年9月に設立されたKuCoinは、瞬く間にトップクラスの暗号通貨取引所へとランクアップし、3000万人以上のユーザーを誇り、1日の取引高で数十億を管理していた。その成功にもかかわらず、起訴状では、KuCoinとその創設者は、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）や商品先物取引委員会（CFTC）のような金融監督機関への登録を必要とする米国の規制を意識的に回避したと主張している。
KuCoinとその創設者に対する告発は重要であり、暗号通貨市場における違法行為を取り締まる米国当局の決定的な一歩を示すものである。有罪判決を受けた場合、容疑とされる犯罪の重大性を反映し、それぞれがかなりの実刑判決を受けることになる。この事件は、他の取引所や金融機関に対し、米国の法律を遵守することの必要性を痛感させるものであり、規制されていない主体による悪用から金融市場の完全性を確保するという同国のコミットメントを強調するものである。
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