Nansenのオンチェーン分析によると、物議を醸したLIBRAミームコインに投資したトレーダーの86%が、合計251億ドルの損失を被った。
多くの人が損失を被った一方で、少数の勝者は180億ドルの利益を得た。
LIBRAインサイダーとスナイパー利益対小売損失
報告書は、LIBRAトークンの物議を醸したローンチと急速な崩壊について詳述している。この物議を醸したミームコインは、2025年2月14日にアルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領の支持を受けて、一時的に45億ドルの評価額に急上昇した。
ソラナベースのミームコインは、当初アルゼンチンの小規模事業やベンチャーを資金援助するツールとして宣伝された。しかし、物議が広がる中、ミレイは支持ツイートを削除し、コインの背後にいる主要人物の一人であるヘイデン・デイビスは、単なるミームプロジェクトだと否定した。
この初期のフレーミングと後のナラティブの鋭い対比が、トークンが単なるインサイダーの現金獲得であるとの非難を引き起こした。
Nansenのオンチェーンデータによると、インサイダーや熟練したトレーダーは大きな利益を確保することができたが、大多数の投資家は大きな損失を被った。最も利益を上げたトレーダーの一人、HyzGo2は、早期に購入し43分以内に売却して51億ドルの利益を上げた。
別のウォレット、8bZsrRは、驚異的な250億ドルの利益を実現した。しかし、Nansenはさらなる分析により、資金が7つのウォレットに分配され、一部は損失を出して退出したことを示した。
報告書の大きな発見は、トップの利益者の多くが個人の小売投資家ではなく、トレーディングボットやインサイダーである可能性が高いことを示している。LIBRAに参入した最初の57のウォレットのうち、37のみが1000ドル以上の利益を上げたことから、スナイピングボットが初期の価格急騰に関与していたことが示唆される。
Nansenの報告書は、LIBRA崩壊の著名な被害者の中にBarstool Sports創設者デイブ・ポートノイを挙げている。同氏はトークンで63億ドルを失ったと報じられている。しかし、オンチェーンデータは、後に50億ドルが返金されたことを示しており、選択的な返金とインサイダー取引についての疑問を呼んでいる。
Nansenによると、ポートノイとデイビスの両者からのオフチェーン確認が返金を確認し、さらなる物議を醸している。
アーカム、ケルシア・ベンチャーズの保有資産特定
スキャンダルにさらに層を加える形で、ブロックチェーンインテリジェンス企業Arkhamは、ヘイデン・デイビスが運営するKelsier Venturesに関連する1000以上のアドレスを特定したと発表した。同社は、KelsierがLIBRAを含む約300億ドルの資金を依然として保有していることを明らかにした。
“Kelsier Ventures、別名ヘイデン・デイビスに属する1000以上のアドレスを特定しました。LIBRA関連の資金を保有するKelsierアドレスは、我々の‘Libra’エンティティにタグ付けされています。LIBRAプロジェクトとは別のKelsierアドレスは‘Kelsier Ventures (Hayden Davis)’としてタグ付けされています”とArkhamが報告した。
さらに、ArkhamはKelsierのLibraエンティティが流動性プールから抽出されたUSDCとSOLを約100億ドル保有していることを示した。一方、Kelsier Venturesエンティティは別のコイン、BRYANの供給の70%を管理している。
一方、LIBRAの崩壊はトークン自体を超えた広範な影響を及ぼした。ミームコインの崩壊はソラナの価格が16%下落し、ソラナベースのプロジェクトからイーサリアムへの流動性流出と同時に発生した。DeFiLlamaは流動性が121億ドルから本稿執筆時点で84.2億ドルに減少したと報告している。
オンチェーンデータは、小売投資家の犠牲の上にインサイダーが利益を上げるパターンを示しており、LIBRAの失敗はソラナミームコイン市場への懐疑を強めている。BeInCryptoが報じたように、UniswapのCEOヘイデン・アダムスは物議を醸すトークンのローンチは意図的であると述べた。
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