マローン・ラム被告が火曜日、2億4500万ドル超の暗号資産を流出させた組織的不正行為への関与を認め、有罪を認めた。
シンガポール国籍で22歳の同被告は、人を相手に会話することで突破口を開くグループを率いた。検察当局によれば、この組織は2023年10月から少なくとも2025年5月にかけて活動した。
マローン・ラム被告、2年に及ぶ大量窃盗劇に終止符
裁判資料によれば、ラム被告は国際的なサイバー犯罪組織の首謀者だった。組織の構築、標的の選定、共謀者の役割分担を率いた。ラム被告は「アン・ハサウェイ」「$$$」「キング・グリーヴィー」などの偽名を使用していた。
犯行手口は、オンラインゲームのプラットフォーム上で知り合った人脈を通じて形成された。メンバーはカリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州など米国内外から活動していた。
グループはソーシャルエンジニアリングに加え、ときには家屋侵入も行い、被害者ウォレットから資産を抜き取るための情報を取得していた。
事件は2024年9月、ワシントンD.C.在住の被害者からビットコイン（BTC）4100BTC超が奪われた起訴がきっかけとなった。捜査の過程で、被害は2億6300万ドル規模の犯罪組織にまで及ぶと判明した。同組織の資金洗浄役の1人には、4月に懲役70か月の判決が下された。
盗まれた資産はジェット機、高級車、クラブ豪遊資金に
浪費は明白な痕跡を残した。ナイトクラブで1晩に50万ドルの請求書や、1本50万ドル超の高級腕時計も含まれる。
共謀者らはロサンゼルス、マイアミ、ハンプトンズで高級住宅を賃貸。民間警備チームを雇い、ジェット機をチャーターし、最大380万ドルの高級車も購入した。
米国連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロ氏は、今回の有罪答弁を模倣犯への警鐘と位置付けた。
「サイバー犯罪帝国を築く者がいれば、われわれは必ず居場所を突き止め、組織を解体し、責任を追及する。この被告は、欺瞞を用いて被害者を狙い、プライバシーを侵害し、数億ドル規模の暗号資産を盗んだ国際的なネットワークを率いていた」と述べた。
コリーン・コラー・コテリー判事は、組織犯罪対策法（RICO）陰謀罪での有罪答弁を認め、12月8日に進行協議の期日を設定した。本事件はセキュリティ研究者が繰り返し指摘してきた課題を浮き彫りにした。暴力的な「レンチ攻撃」やソーシャルエンジニアリングの拡大により、ウォレット外部にこそ最大の弱点が存在するとされる。
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