米国司法省（DOJ）は、ベラルーシ人でキプロス国籍のAliaksandr Klimenkaに対する告発を発表し、暗号資産における不正行為者に対する監視を継続した。司法省は、彼が暗号資産BTC-eを通じて複雑なマネーロンダリング計画に関与したと主張している。
この最近の法的措置は、暗号通貨セクターにおける不正な金融活動に対する継続的な取り締まりを示すもので、Binanceの元CEOであるChangpeng Zhaoに対する注目すべき事件に続く、もう一つの重要な動きとなる。
暗号資産取引所運営者が大規模な暗号犯罪取り締まりで起訴される
42歳のクリメンカは現在、重大な告発の中心人物となっている。その範囲は、無許可のマネービジネスの運営からマネーロンダリングの陰謀にまで及ぶ。
火曜日に明らかになった起訴状では、クリメンカとアレクサンダー・ヴィニクは2011年から2017年7月までBTC-eを管理していたと主張している。この暗号資産取引所は、サイバー犯罪とマネーロンダリングの拠点というレッテルを貼られている。さらに、この取引所はユーザーに匿名性を約束し、犯罪者の顧客を引き寄せていた。
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BTC-eは、コンピューター・ハッキング、詐欺、個人情報窃盗、麻薬密売を含むがこれらに限定されない、さまざまな犯罪事業のための金融導管としての役割を果たしたとして告発されている。起訴状は、BTC-eの米国サーバーがこれらの違法行為の鍵を握っていたと説明している。クリメンカと彼の会社Soft-FXは、これらのサーバーをリースし、管理していたとされている。
さらに、BTC-eは必要な法的ガイドラインに従わずに米国でビジネスを展開していた。特に、マネーロンダリング対策、顧客IDチェック、コンプライアンス・プログラムが欠如していた。
「米国で実質的なビジネスを行っていたにもかかわらず、BTC-eは米国財務省にマネーサービス事業者として登録されておらず、マネーロンダリング防止プロセスも、適切な “know your customer “または “KYC “確認のシステムも、連邦法で義務付けられているマネーロンダリング防止プログラムも持っていなかったとされている」とDOJは書いている。
2023年12月21日にクリメンカがラトビアで逮捕されたことは、同氏が現在法的手続きに直面している米国への身柄引き渡しに続く、この事件の重大な岐路となる。彼に対する罪状の重さから、最高で25年の実刑判決が下される可能性がある。
この事件は、2023年に司法省が趙長鵬とバイナンス暗号資産取引所に対して行った措置の後に浮上したもので、デジタル資産の悪用と闘う広範な戦略を示している。銀行秘密法違反に対するザオの有罪答弁と、43億ドルの罰金に対するバイナンスの合意は、暗号資産業界の規制における画期的な出来事である。
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NCET（National Cryptocurrency Enforcement Team）の設立は、暗号資産犯罪に取り組む司法省のコミットメントをさらに例証している。NCETは、暗号通貨とデジタル資産の不正使用を抑制することに重点を置いている。
さらに、NCETは国内外の機関と協力している。NCETの目標は、犯罪者によるデジタル通貨の悪用に対する戦略の先頭に立つことである。
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