国連（UN）は最近、北朝鮮に関する国際金融法違反を摘発した。
北朝鮮は3月、盗んだ暗号通貨1億4750万ドルをトルネード・キャッシュを通じて洗浄したとされる。
暴露された北朝鮮の暗号資産洗浄
Sponsored国連は、暗号通貨企業に対する97件のサイバー攻撃を調査した。北朝鮮が過去7年間に行ったこれらの攻撃は、総額約36億ドルにのぼる。
主な事件のひとつに、2023年にHTX暗号取引所から1億4750万ドル相当の暗号資産が盗まれたことがある。
Elliptic社は、北朝鮮のLazarusグループがプラットフォームとそのクロスチェーンブリッジであるHECOから1億1250万ドルの暗号通貨を盗んだことを明らかにした。2024年3月13日以降、犯人は取引経路を隠すためにトルネード・キャッシュを通じてハッキングから1億ドル以上を洗浄した。
北朝鮮による暗号通貨ミキサーの継続的な利用は、国際的な制裁執行における大きな欠陥を浮き彫りにしている。北朝鮮は、これらのプラットフォームが提供する匿名性を利用して、禁止されている核・ミサイル計画の資金を調達している。
2022年8月8日、米財務省外国資産管理局（OFAC）はトルネード・キャッシュに制裁を科した。彼らはこのプラットフォームが2019年以降、ハッカーによる70億ドルの暗号通貨の資金洗浄を助けたと非難している。
トルネードキャッシュの罰則化は、その開発者であるアレクセイ・ペルツェフがマネーロンダリングスキームに関与しているとされ、世界的な論争を巻き起こした。オランダ当局は2022年8月、米国政府がトルネードキャッシュをブラックリストに載せたのと同時期に、オランダでペルツェフを逮捕した。
