物議を醸している暗号資産OneCoinに関連する弁護士マーク・スコット被告に、懲役10年の判決が下された。同被告はOneCoinプロジェクトから4億ドルを資金洗浄し、贅沢なライフスタイルを支えた罪に問われている。
裁判官は、同被告がポルシェを売却し、ケイマン諸島に資金を移すという選択を精査し、これらの資金はOneCoinの被害者への補償に向けられるべきであったと主張した。
OneCoinの弁護士マーク・スコットが無罪を主張
共同創設者であるルタ・イグナトヴァ容疑者が率いるOneCoinは2014年から2016年にかけて、40億ドル以上を集めた。つかみどころのない「クリプトクィーン」であるイグナトヴァ氏は、6年前に失踪して以来、発見されないままだった。
2022年6月、同容疑者はFBIの指名手配トップ10に加えられた。一方、もう一人の共同設立者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、2023年9月に懲役20年の判決を受けた。
しかし、スコットの弁護団は裁判の間中、彼の無知を繰り返し主張してきた。同氏はワンコインが詐欺的なスキームであることを知らなかったと主張した。
一方、検察側は、スコットがイグナトヴァのために偽の投資ファンドを設立し、5,000万ドルを稼いだと主張した。
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最近のX（旧ツイッター）への一連の投稿は、法廷においてスコットが支援顧客の名前を編集していることを明らかにした。同氏は生活費を賄うためにスポーツカーを売却したとされるが、裁判官はこれらの資金をOneCoinの被害者への補償に充てるべきだったと主張した。
スコットは、没収の明細書を受け取った後、ポルシェを25万ドルで売却した。同氏はまた、ケイマン島の口座に30万ドルを送金し、ケープコッドの不動産に充てた。
スコットは判決を不服として控訴する予定であり、同氏が詐欺を知ったのはもっぱらブログの投稿によるものであると主張している。
OneCoinの元従業員、現在も法廷闘争中
2023年11月、BeInCryptoは、OneCoinの法務・コンプライアンス部門の元責任者であるイリーナ・ディルキンスカが、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めたと報じた。
しかし、ディルキンスカはOneCoinの法令遵守を確保する代わりに、資金洗浄で重要な役割を果たした。これには、不正に得た1億1000万ドルの収益をケイマン諸島の団体に送金することも含まれていた。
現在、ディルキンスカは、電信詐欺とマネーロンダリングの共謀罪により、それぞれ最高5年の禁固刑に直面している。
一方、彼女の判決期日は2024年2月14日に予定されている。
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