ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの最近の報告によると、2024年に暗号資産詐欺が少なくとも99億ドルの不正収益を生み出したことが明らかになった。この急増の最も大きな要因は「豚の屠殺」詐欺であった。
豚の屠殺詐欺は、投資詐欺とロマンス詐欺を組み合わせたものである。これらの詐欺では、加害者が被害者と信頼関係を築いた後、偽の暗号資産プラットフォームへの投資を促す。
Chainalysis、豚屠殺詐欺の脅威増加を明かす
チェイナリシスは、2024年の詐欺収益が99億ドルと推定されているが、これは控えめな見積もりであると警告している。最終的な数字は120億ドルを超える可能性がある。報告書は、豚の屠殺詐欺の発生件数が前年比で約40%増加し、全体の暗号資産詐欺収益の33.2%を占めていることを強調している。
報告によれば、これらの詐欺の多くは東南アジアから発信されている。また、詐欺師の巧妙さが増していることを指摘し、Huione Guaranteeのような不正サービスを挙げている。具体的には、東南アジアの詐欺師を支援するTelegramベースの市場であり、いわゆる豚の屠殺詐欺を行う者も含まれている。
このプラットフォームは、詐欺師にマネーロンダリングツール、盗まれた個人データ、SNS管理サービスを提供している。2021年以降、Huione Guaranteeは700億ドル以上の暗号資産取引を処理し、詐欺エコシステムにおける役割を固めている。
研究はまた、Huione Guaranteeの最近の立ち上げであるUSDH ステーブルコインとブロックチェーンプロジェクトXoneを明らかにした。これらの立ち上げは、詐欺師が取引を隠す新たな手段として懸念を引き起こしている。
報告は、テザーがカンボジアの犯罪活動に関連する2962万USDTを凍結した最近の事件を裏付けている。最近、エリプティックもHuione Guaranteeをオンライン詐欺師のための数十億ドルの市場として暴露した。
生成AIと他の暗号資産詐欺手法
チェイナリシスはまた、生成AIが詐欺戦術をさらに強化する役割を強調している。具体的には、被害者になりすますことを可能にし、本人確認を回避し、非常に説得力のある偽の投資プラットフォームを作成するのに役立っている。
豚の屠殺詐欺と生成AIに加えて、2024年には他の暗号資産詐欺手法も大幅に成長した:
- アドレスポイズニング: 詐欺師が小額の取引を送信し、被害者の連絡先を模倣して、資金を詐欺ウォレットに送金させる。
- 暗号資産ドレイナー: フィッシング攻撃が170%増加し、偽の米国証券取引委員会（SEC）エアドロップを含む事件が発生した。
- ライブストリーム詐欺とセクストーション: AI生成のディープフェイク詐欺と恐喝戦術が一般的になっている。
- 雇用詐欺: 詐欺師が正当な企業になりすまし、被害者に詐欺的な研修費用や税金の預金を支払わせる。
暗号資産ATMを利用した詐欺も急増している。チェイナリシスによれば、米国FBIは2020年以降、消費者の損失が10倍に増加したと報告している。詐欺師はこれらのATMを利用して、被害者が正当な支払いをしていると信じ込ませて資金を受け取ることが多い。
“暗号資産ATMは正当な目的で使用されるが、詐欺師の間でも人気があり、ここ数年でFBIは暗号資産ATMを利用して詐欺の支払いを受け取るサイバー犯罪者に関する数千件の報告を受けている”と報告書の一部に記載されている。
チェイナリシスはまた、詐欺師がコンピュータウイルスの修正を装って米国市民に1万5000ドルをビットコインATMに預けさせたケースを挙げている。 当局が介入し、資金の一部を回収した。
これらの調査結果に基づき、チェイナリシスは暗号資産詐欺と戦う法執行機関にとっての課題が増大していることを認識している。中央集権型取引所（CEX）は不正資金洗浄の主要なチャネルであり続けているが、分散型金融（DeFi）プラットフォームの台頭により資産追跡が複雑化している。
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