米国規制当局に対するサムライ・ウォレットの裁判で、創設者のキオンヌ・ロドリゲス被告が30日、100万ドルの保釈金を得て釈放された。ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で29日、決定していた。
同被告の保釈について、暗号資産コミュニティと業界関係者の間で議論と懸念が続いている。
米国、サムライ・ウォレット共同創設者の身柄引き渡しを求める
ロドリゲス被告は、ペンシルベニア州ハーモニーのウッド・ストリート610番地に保証金として財産を差し入れることで釈放された。しかし、彼の釈放条件は厳しい。
「（i）被告は、サムライ・ウォレットを運営したり、サムライ・ウォレットのために働いたり、サムライ・ウォレットのためにサービスを提供したりしてはならない。(ii)被告は、[Pretrial Services]PTSおよび政府の事前の承認がない限り、直接的、間接的を問わず、いかなる暗号通貨取引にも関与してはならない。(iii) 被告は、弁護人の立会いを除き、直接・間接を問わず、共同被告と接触してはならない。
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ロドリゲスとその同僚に対する訴訟は国境を越えている。ロドリゲスの共同被告であるウィリアム・ヒルは現在ポルトガルに拘留され、身柄の引き渡しを待っている。司法省（DOJ）はヒルを米国に連行し、同様の罪に直面させるつもりだ。
この法廷闘争は、サムライ・ウォレットが何十億もの不正取引を促進したという告発を受けてのものだ。内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）のトーマス・ファトルッソ特別捜査官によると、約20億ドルがサムライ・ウォレットを経由して規制当局の監視を迂回したという。
Fattorusso捜査官はさらに、1億ドル以上の犯罪収益がSamouraiによって洗浄されたと主張した。
サムライ・ウォレットの取り締まりは、ニューヨークとロサンゼルスにあるIRS-CIのサイバー部門と国際的な法執行機関が連携して行った。この措置により、Samouraiの運営インフラが差し押さえられ、米国のGoogleのPlayストアからアプリが削除された。
こうした動きの中、Phoenix WalletやWasabi Walletのような他のセルフ・カストディ暗号資産ウォレット・プロバイダーも、米国の顧客向けのサービスを自主的に停止した。これらのウォレットを運営する企業は、自社の事業に影響を与える不透明な規制環境と、暗号資産業界に対するより広範な影響について懸念を表明している。
この規制強化は、米国当局による以前の行動を反映している。4月10日、米証券取引委員会（SEC）は、MetaMaskの親会社であるConsensysにウェルズ通知を出した。SECは、コンセンシスがMetaMaskウォレットを通じて無登録の証券ブローカーとして営業していると非難している。
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Consensysは4月25日、SECに対して訴訟を起こした。同社はSECの行動を “違法な権限の行き過ぎ “と呼んだ。
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