テザー、米制裁協力でトロン上の3億4400万USDT凍結

テザーは4月23日、米国資産管理局（OFAC）および米国法執行機関と連携し、トロン上の2つのウォレットに保管されていた3億4400万ドル相当のUSDT（USDT）を凍結したと発表した。

本件は、制裁逃れや犯罪ネットワークに関係すると特定されたアドレスを対象としたもので、テザーによる過去最大規模の単一執行事例となる。

米国当局による捜査と連動した凍結

凍結された2つのウォレットには、それぞれ2億1290万ドルと1億3130万ドルが保管されていた。テザーによると、米国当局は凍結実行前に不正行為との関連を示す情報を共有し、さらなる資金移動を防いだ。

「USD₮は不正行為のための安全な避難場所ではない。制裁対象や犯罪ネットワークとの信頼性のある関連が確認された場合、即座かつ断固とした対応を行う」と声明の抜粋は述べており、テザーのパオロ・アルドイーノCEOは今回の対応を幅広いコンプライアンス体制の一環と位置付けている。

テザーは現在、65か国以上の340を超える法執行機関と連携している。この協力体制により、世界全体で2300件超、うち米国当局に関連するものは1200件超の事例を支援した。

過去記録を更新

今回の3億4400万ドルの凍結は、2026年1月に5つのトロンウォレットで実施した1億8200万ドル凍結の過去最大記録を大きく上回る。

テザーがこれまで不正行為に関連して凍結した資産総額は44億ドルを超え、このうち21億ドル超は米国法執行機関関連である。

米司法省はこれまで、テザーが捜査協力を通じて、約6100万ドルや豚屠殺詐欺に関連する約2億2500万ドルの資産差し押えに貢献した実績を認めている。

今回の新たな凍結措置は、パブリック・ブロックチェーンが従来の現金送金とは異なり、捜査当局に追跡可能な記録を提供することを改めて裏付けた。