ブロックチェーン分析会社のSpotOnChainは、悪意のある攻撃者が8日、制裁対象の仮想通貨ミキシングサービスであるトルネードキャッシュを多用して、盗んだ資金を洗浄していると報告しました。
トルネードキャッシュは、取引の詳細を隠す暗号資産ミキシングツールで、違法な資金を隠そうとするサイバー犯罪者にとって好まれるプラットフォームであり続けています。2022年に米国政府が制裁を科したにもかかわらず、最近その使用が急増しています。
4人のハッカーがトルネードキャッシュを通じて5,000万ドルを移動
SpotOnChainは8日、4人のハッカーが9月にトルネードキャッシュを通じて合計20,561ETH(約5,000万ドル)を移動させたと報告しました。これらの資金は、Penpie、WazirX、Bo Shen、LiFiが関与する重大な侵害に関連しています。
Penpie攻撃の責任者であるハッカーは、約2,670万ドル相当の11,261ETHを送金しました。この合計は、先週、分散型金融(DeFi)プラットフォームから盗まれた全額を表しています。
Penpieは、資産回収につながる情報に対して10%の報奨金(約270万ドル)を提供していました。しかし、攻撃者はトルネードキャッシュを通じて全額を洗浄することを選択しました。
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同様に、WazirXの侵害の背後にいる加害者は、今月、ミキシングサービスを通じて7,600ETH(1,851万ドル相当)を移動させました。WazirXは7月に2億3500万ドルのハッキングを受け、取引所は業務の停止を余儀なくされました。
専門家は、この事件を北朝鮮が支援するラザルス・グループと関連付けている。盗まれた資産の一部をロンダリングしたにもかかわらず、ハッカーは依然として54,155ETHを支配しており、その価値は約1億2,300万ドルにのぼります。
さらに、Bo ShenとLiFiに関連するハッカーは、この期間中にそれぞれ1,500ETHと200ETH(合計400万ドル相当)を制裁対象のミキサーに送金しました。
これらの出来事は、トルネードキャッシュが、その使用を抑制する努力が払われた後でも、盗まれた資産を洗浄するための好ましいツールであり続けていることを示しています。制裁を受けてプラットフォーム上の活動は減少しましたが、最近のデータは復活を示唆しています。Lookonchainは、9月6日の時点で、3人のハッカーが3日間で17,800ETH(4,270万ドル相当)をプラットフォームに預け入れたと指摘しています。
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一方、暗号資産専門弁護士のジョシュ・ローラー氏は、トルネードキャッシュに対する制裁に対する潜在的な法的異議申し立てを強調しています。彼は、第5巡回区裁判所がオープンソースソフトウェアを制裁の対象となる「エンティティ」として分類することに懐疑的であると指摘しました。
「トルネードキャッシュは、財務省の制裁能力の範囲外である可能性があります。第5巡回区控訴裁判所は、オープンソースソフトウェアが「エンティティ」であるという議論に懐疑的です。ついにこれを正しいパスに乗せます。たぶん、プライバシーの点数がポイントになるでしょう」とローラーは投稿しました。
この法的な議論は、トルネードキャッシュの共同創設者であるローマン・セメノフ氏とローマン・ストーム氏に対する米国政府の刑事訴追の中で浮かび上がってきました。起訴状によると、彼らはマネーロンダリングを共謀し、制裁対象企業との取引を促進したとして告発されています。
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