英麻薬組織、ロシア暗号資産洗浄ネットワークと関与＝84人逮捕

英国の国家犯罪対策庁（NCA）は5日、米国と欧州の当局とロシアのマネーロンダリング・ネットワークの84人を逮捕、現金と暗号資産2,000万ポンド（約2,540万ドル）相当を押収した。

国際的な捜査により、組織犯罪や制裁を受けたエリートと関連するロシアのマネーロンダリングネットワークは解体された。

当局、マネーロンダリングネットワークを不安定化

モスクワを拠点とする2つの取引所、Smart GroupとTGR Groupが暗号資産の洗浄ネットワークの要であった。これらのプラットフォームは不正な現金を追跡不可能なデジタル資産に変換し、麻薬取引やスパイ活動の資金調達などの犯罪を可能にした。当局は、国家の作戦でさえこれらの取引所を利用して国際制裁を回避していたことを明らかにした。

「初めて、ロシアのエリート、暗号資産で裕福なサイバー犯罪者、そして英国の街頭の麻薬ギャングとの関連を明らかにすることができた。彼らを結びつけていた糸、SmartとTGRの結合力はこれまで見えなかった」と述べた、国家犯罪対策庁の作戦部長ロブ・ジョーンズ。

Smart Groupの責任者エカテリーナ・ジダノワはフランスで逮捕され、TGR Groupのジョージ・ロッシは逃亡中である。彼らは制裁回避を助け、マネーロンダリングを行ったとして米国財務省により制裁を受けた。このネットワークは30カ国以上で活動し、暗号資産の匿名性を利用して不正資金を隠蔽していた。

捜査の別の支部では、セメン・ククソフとアンドリー・ジェクツァが運営する現金運搬ネットワークとも協力していたことが明らかになった。彼らの運搬人は、わずか2か月半で英国で1,200万ポンド（約1,526万ドル）以上を洗浄し、ヨーロッパ全体で同様の作戦を行っていた。

ククソフは高回転の暗号資産ウォレットと関連し、ジェクツァはそれぞれ5年半と5年の刑を受けた。運搬人のイゴール・ログビノフはアイルランドで逮捕され、3年の刑を受けた。

ロシアネットワークの出現

この取り締まりは、これらのネットワークに大きな財政的圧力をかけた。ロンドンで活動するロシア語を話す洗浄グループは、2024年半ばまでに高い手数料を請求していたと報告されており、都市での活動がますます困難になっていることを反映している。

「オペレーション・デスタビライズによって妨害されたネットワークは、私たちのコミュニティ内で隠れて活動し、麻薬取引や街頭の深刻な暴力に関連する莫大な金額を動かしていた」と述べた、ロンドン市警察のT/アシスタント・コミッショナーで経済犯罪のNPCCリーダー、ニック・アダムス。

しかし、このケースは孤立したものではない。9月に米国司法省は、ロシア国籍のセルゲイ・イワノフとティムール・シャフマメトフを、違法な暗号資産プラットフォームを通じて10億ドル以上を洗浄したとして起訴した。これらの取引所はサイバー犯罪を可能にし、制裁を受けた団体が制限を回避することを許していた。12月4日、米国財務省もTGR Groupをロシアのエリートを支援したとして制裁した。

金融活動作業部会（FATF）は、仮想資産のより厳しい監視を求めている。更新された勧告は、仮想資産プロバイダーを規制し、金融犯罪と戦うことを効果的にすることを求めている。一方、NCAの作戦の成功は、暗号資産を利用したマネーロンダリングに対する国際的な協力の拡大を示している。

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