米司法省は15日、約200万ドル規模の暗号資産マネーロンダリングに関与したとして、ドイツ国籍のオーウェ・マーティン・アンドレセン容疑者（49）を起訴した。検察によると、同容疑者はダークネット市場の収益を金塊へ換金し、自宅に配送させていたという。当局は5月7日にドイツで同容疑者を逮捕し、170万ドル相当の金塊と23000ドルの現金を押収した。加えて、120万ドル相当の銀行口座および暗号資産口座も関連資産として特定した。
今回の疑惑の手口
検察によると、アンドレセン容疑者は「Speedstepper」の名で活動していた。長らく正体不明だったDream Market（ドリームマーケット）の主要管理者であり、同マーケットは2019年に捜査当局の圧力を受けて自主的に閉鎖していた。
起訴状によれば、アンドレセン容疑者は2022年末に休眠中のマーケット用ウォレットへアクセスし、資金を新たな集約アドレスへ移したとされる。
2023年8月以降、アトランタ拠点の暗号資産サービスを使い、海外ディーラーから金の延べ棒を購入した疑いがある。ディーラーは金塊を直接ドイツ国内の自宅住所に発送していたとされる。関連リンク
ダークネット摘発の典型パターン
ドリームマーケットは2013年から2019年まで運営され、最盛期には約10万件の出品があった。購入者は取引履歴を隠すためビットコイン（BTC）で決済していた。
報道によれば、同サイトではコカイン450キロ超、ヘロイン90キロ超の取引があったとされている。司法省のデータでは、フェンタニル36キロの流通も確認された。
これまでにも「Oxymonster」「KITT3N」「GOWRON」各管理者が有罪判決を受けている。「Speedstepper」だけは長期間、身元が特定されていなかった。
今回の起訴は、休眠ダークネット資金の一斉摘発の一環だ。最近ではシルクロード関連の10億ドル相当ビットコイン押収も報告された。
米国での12件の起訴事実はそれぞれ最長20年の禁錮刑規定がある。一方、ドイツでの並行審理では各罪で最大5年。
この事件は、ドリームマーケット管理者が所有していたウォレットが再び流通していることを示唆する。
