タイ警察が、ロマンス詐欺の収益1億2250万ドル超を処理したとされる容疑者のウォレットを含む暗号資産洗浄スキームを摘発した。これは国際刑事警察機構（INTERPOL）による世界的な一斉捜査の一環である。
国際刑事警察機構（INTERPOL）の「オペレーション・ファーストライト2026」は、1月15日から4月30日まで実施された。対象は、ソーシャル・エンジニアリング詐欺とそれを支えるマネーロンダリングであった。
INTERPOL「世界的詐欺撲滅作戦で14万2000人の被害者を確認」
発表によると、世界規模の詐欺対策作戦は97の国・地域で実施され、5811人を逮捕し、およそ2億9300万ドルの不正資金を押収・阻止した。
捜査当局は14万2000人超の被害者を特定し、詐欺に関連する3万1014の銀行口座を凍結した。この作戦により2万3715件の事件が解決し、また当局は通告や拡散情報を99件発出した。
INTERPOLは、今回の作戦を通じ、ソーシャル・エンジニアリング詐欺と金融犯罪が国境を越えた重大な脅威に発展し、個人・企業・政府に広範な影響を及ぼしている現状を浮き彫りにしたと述べた。
「ソーシャル・エンジニアリング詐欺は、社会に深刻な脅威を与え続けている。犯罪組織は人間の心理を巧みに利用し、標的を操る。すべての国が十分な態勢と決意を持ち、連携して対抗しなければ、いかなる国も安全ではいられない」とINTERPOL金融犯罪・汚職撲滅センターのトモノブ・カヤ所長は述べた。
暗号資産マネーロンダリング、世界的摘発作戦の中心に
今回の作戦では、参加国によって明らかになった複数の重大事例も注目された。タイでは、ロマンス詐欺の収益を資金洗浄するスキームに関与した容疑で2人が逮捕された。
容疑者らはクロスチェーン・トークンスワップを活用し、ブロックチェーン間の資金追跡を困難にしていた。調査によると、20歳の容疑者1人が管理するウォレットが、10か月で1億2250万ドル超を処理していた。
パラオでは、ホテル型詐欺拠点に関与した22人が暗号資産や違法賭博サイトによる活動で当局により国外退去処分となった。捜査は複数の国に及んだ。
エスワティニでは、警察が82人を逮捕し、違法賭博や資金洗浄、なりすまし詐欺を行うネットワークを摘発した。シンガポールとオマーンの当局は、I-GRIPを活用し、ビジネスメール詐欺に関連する660万ドルの送金を阻止した。
これらの事例は、暗号資産が国境を越えた詐欺・資金洗浄スキームで果たす役割が拡大していることを示している。また、違法資金の追跡や犯罪ネットワークの解体、多国間での詐欺摘発には国際的な協力が不可欠となっている実態も浮かび上がった。
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