韓国の金融情報分析院（FIU）、金融委員会（FSC）の一部であるFIUは、国内最大の暗号資産取引所であるUpbitで、顧客確認（KYC）要件の違反疑いが50万件から60万件にも上ることを明らかにした。
この発見は、Upbitの事業ライセンス更新申請の厳格なレビュー中に行われ、潜在的な法的および規制上の影響について懸念が生じている。
Upbitでの潜在的KYC違反地元メディアによると、韓国金融業界の情報源によると、FIUの調査結果は8月下旬に始まった徹底的な検査の結果である。違反は、反マネーロンダリング（AML）および対テロ資金供与（CTF）対策の重要な部分であるUpbitの顧客確認プロセスの不備に関連している。
違反の例としては、不完全または不鮮明な身分証明書でアカウントが承認されたケースが含まれる。金融規制当局によると、これによりマネーロンダリングなどの違法行為が容易になる可能性がある。
Upbitの関係者は、FIUのレビューが進行中であるため、守秘義務条項を理由にコメントを控えたと伝えられている。しかし、金融当局が問題とされるケースの妥当性を検証する中で、取引所の運営の未来が危ぶまれている。違反1件につき最大1億ウォン（約75,000ドル）の罰金が科される可能性がある。
これはUpbitが監視される初めてのことではない。韓国当局は、地元の暗号資産市場での支配的な地位を理由に、一貫して取引所を監視している。特に、南アジア地域で最大の取引量を誇ることが注目される。
BeInCryptoが報じたように、韓国の立法者は最近、Upbitに対して調査を開始した。この調査は、取引プラットフォームを中心に構築された仮想資産市場の独占構造に焦点を当てている。同様に、Upbitのリスティングは市場の大きな変動を引き起こすことが知られており、透明性と公正な慣行についての疑問が生じている。
Upbitの新規上場、依然として議論の的最近、UpbitがUniswap（UNI）の取引ペアを拡大したことで、分散型取引所トークンの取引量が150％増加した。同様に、取引ペアの拡大に伴い、取引所の人気がCat in a Dogs World (MEW)を新たなピークに押し上げた。Upbitの取引活動から恩恵を受けた他のトークンには、Injective (INJ)や実物資産（RWA）トークンのOndo Finance（ONDO）が含まれる。
それにもかかわらず、特にオルトコインに関して、「ポンプアンドダンプ」スキームに従事する韓国のトレーダーの存在を無視することは不可能である。CryptoQuantのCEO、キ・ヨン・ジュ氏は、一部のトレーダーがUpbitのリスティングを利用してトークン価格を人為的に吊り上げ、その後売却して他の投資家を損失に陥れると指摘している。
“韓国の暗号資産トレーダーは皮肉にもオルトコインのポンプアンドダンプが好きです。”とヨン・ジュ氏は述べ、ビデオで示した。
さらに、トレーダーはキムチプレミアム、韓国と海外の取引所間の価格差を利用する傾向がある。これらの慣行はUpbitの経営と直接関連しているわけではないが、取引所のリスティングは市場に否定できない影響を与えている。
一方で、規制上の課題が続く中、Upbitは最近、透明性とユーザー保護を強化するための措置を講じている。7月には、新たに制定された仮想資産ユーザー保護法の下で、Upbitの財務安定性、ユーザー資産保有、およびリスク管理慣行についての初の公開情報を発表した。これは、変化する規制基準に合わせるための努力を反映している。
さらに、Upbitはグローバルなコンプライアンスで進展を遂げている。1月には、シンガポール金融管理局（MAS）からデジタルペイメントトークンサービスライセンスを取得した。このライセンスは、国内での監視が続く中でも、国際市場での規制遵守へのUpbitのコミットメントを反映している。
それにもかかわらず、FIUの調査結果は、国内外でUpbitに広範な影響を及ぼす可能性がある。金融監督当局はまだ最終的な結論を発表していないが、潜在的な違反の規模は重大な罰金をもたらす可能性がある。
さらに、評判の損傷のほか、この事件は韓国の成長する暗号資産セクター全体のKYC慣行と規制遵守についての広範な議論を促すかもしれない。市場リーダーとしてのUpbitの影響力は特に重要である。韓国の取引量を支配するだけでなく、Upbitはトレンドやトークンの採用率にも影響を与えている。
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