米財務省は木曜日に暗号資産取引所BitBankに制裁を科した。同省は、同プラットフォームがビットコイン（BTC）による数億ドル規模の送金に利用され、イスラム革命防衛隊（IRGC）へ資金が流れていたと主張している。
外国資産管理局（OFAC）は、BitBankのソフトウェア開発元とババック・ザンジャニ氏の関係者3人も指定対象とした。イランの金融業者であるザンジャニ氏は既に米国の制裁リストに載っている。
財務省、BitBankとその開発元を制裁リストに指定 イランの暗号資産流通網に打撃
BitBankはイランのデジタル資産取引所。米財務省によれば、ザンジャニ氏は少なくとも2024年から自身のSNSアカウントで同取引所のサービスを宣伝していたという。ザンジャニ氏による制裁逃れに関与した複数の企業が、同取引所をパートナーとして挙げている。
OFACによれば、ザンジャニ氏はBitBankを通じてIRGCへ数億ドル相当のビットコインを送金した。これらの取引は6月から7月の間に行われた。別に指定されたHormuz Safe Marine Services Authorityも、6月以降、同取引所経由で当局への送金を行っていた。
制裁はまたBitBankのデジタル資産ソフトウェア開発元であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyにも及んだ。同開発元は、OFACが先に指定したDot One Value Creation Groupの子会社である。
Dot Oneの経営幹部3人も今回指定された。財務省によれば、ホセイン・アリ・ザケル・ホセイン氏はIRGCに渡るデジタル資産取引の仲介を担ったという。モハンマド・マフディ・ザケル・ホセイン氏はPishtaz Simorghを運営し、セイエド・アデル・ヘイダリ氏はDot Oneの取締役副会長を務める。
スコット・ベッセント財務長官は、今回の措置をテヘランへの資金供与者への警告と位置付けた。
「本日のイランのデジタル資産インフラに対する指定により、暗号資産を用いたイラン政権の資金調達もOFACの対象外ではないことが明確となった。イラン政権を支援すれば、財務省が制裁を科すことになる」と同氏は述べた。
ワシントン、イランの暗号資産流通網への圧力を強化
今回の指定は、米国の対イラン規制強化の一環。OFACは8月にIRGC関連送金を理由にShelbit、Aban Tetherの2取引所も制裁対象とした。数週間前には、海事保険会社を利用した暗号資産によるホルムズ通行料徴収スキームも摘発している。
今月初めには、米財務省はイランのデジタル資産分野全体を制裁可能な業種に指定した。規制強化は暗号資産の枠を超えている。9月14日には、制裁下のイラン銀行との関係を理由にロシアのVTB銀行も財務省により指定された。
これらの措置は大統領令13902号と経済アウトキャスト作戦に基づく。ベッセント財務長官はこの方針を8月24日に発表し、「経済Dデー」と位置付けた。
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