米当局は国際詐欺ネットワークに関連する暗号資産2,500万ドル超を押収、被害者は米国とカナダ全域に及ぶ。
今回の措置は、これまでに総額8億ドル超を回収してきた広範な取り組みの一環。
米当局、暗号資産詐欺ネットワークから2,500万ドルを押収
ジーニーン・フェリス・ピロ米連邦検事は、今回の押収は同氏が2025年11月に設立した「詐欺センターストライクフォース」に直接起因すると説明した。国際詐欺ネットワークへの圧力が有効である証拠だと位置づけた。
「この押収は、ワシントン支局の捜査官らによる数か月に及ぶ粘り強い調査の結果だ。同支局の専門家は、世界有数のサイバー犯罪追跡および不正送金経路解明のスペシャリストだ」と、タラ・マクリーズ米シークレットサービス・ワシントン支局長は述べた。
同局は7月21日、連邦裁判所に5件の告発を提出。各案件は個別の詐欺捜査で押収・回収した暗号資産の没収を求めている。これらの調査により、複数のマネーロンダリングのネットワークおよび世界中の数千人の被害者が明らかになった。
5件の調査はいずれも内容が異なる。ひとつは、オンライン恋愛詐欺で200人超の被害が発生したもので、約1,200万ドルの没収を求めた。シークレットサービス捜査官らは、数百の中継ウォレットを通じた送金経路を特定した。
別のケースでは、詐欺的な投資プラットフォームに関連する270人超の被害者取引を解明し、約1,040万ドルの没収を請求。
5件目は新たな詐欺の手口を示す。詐欺被害者に対し、損失回復をうたう連絡があり被害者は複数回送金した。この件で約28万5,000ドルの没収を求めており、回収作業は続く。全体でIPアドレスが中国、マレーシア、カンボジアを指し示した。
米当局は暗号資産を利用した詐欺への取り締まりを強化する。4月には、司法省が暗号資産詐欺に由来するマネーロンダリングとされる7億ドル超の資産を差し押さえた。
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