暗号通貨トレーダーが巧妙な詐欺の標的にされることが増えており、大きな損失につながっている。詐欺師は、大規模なビットコインの盗難から巧妙な暗号資産ATMのスキームまで、あらゆることをやってのけた。これらは、デジタル通貨市場におけるリスクが増大していることを示している。
暗号通貨の人気が高まるにつれ、詐欺の格好の標的にもなっている。こうした詐欺は、暗号資産取引の複雑な性質を利用している。
ビットコイン、暗号資産詐欺で7000万ドル以上を失う被害者
あるビットコイントレーダーが、6,930万ドルもの大金を誤って詐欺アドレスに送ってしまった。この「アドレスポイズニング」詐欺は、ブロックチェーンセキュリティ企業のCertiKによって確認された。この詐欺では、犯罪者が偽の暗号資産を作る。その結果、Coinbase上のトレーダーの資産は97％近くクラッシュし、彼らのウォレットには160万ドルしか残らなかった。
アドレスポイズニングは、詐欺師が本物のユーザーのアカウントに少額を送りつけることを含む。これにより、将来の取引でミスを犯すようにだますのだ。ブロックチェーンの取引は公開されているため、詐欺師はこのようなスキームを実行しやすい。
一方、暗号通貨関連の詐欺の急増はとどまるところを知らない。FBIの2023年インターネット犯罪報告書によると、これらの詐欺は投資家から39億4000万ドルを引き出し、その年の投資詐欺被害の大半を占めた。
Trezorのような暗号通貨プラットフォームは、アドレスをダブルチェックするようユーザーにアドバイスしている。このような詐欺を撃退するために、多額の送金の前にテスト取引を実施している。
「この種の詐欺を避けるための最も重要なステップは、取引を確認する前にアドレスを徹底的に確認し、ダブルチェックすることです。これはすべての取引、特に大きな価値のある資産を送る場合に極めて重要である。安全性を確保する唯一の方法は、住所のすべての文字を注意深くチェックすることです」とTrezorは書いている。
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もうひとつ、デンバー警察は暗号通貨ATMを使った詐欺の増加について警告している。警察によると、役人になりすました詐欺師が、出廷を怠り逮捕状が保留されていると女性を騙した。
刑務所に収監されるのを避けるよう強要された彼女は、セルフサービス・バンキングのキオスクで暗号通貨オプションを使って「保釈金」を入金するよう指示された。悲劇的なことに、彼女はそれが詐欺だと気づく前に14,000ドルを失った。
このような事件は、暗号資産コミュニティ内外で高まっている課題、つまり詐欺を見分け、回避するという課題を浮き彫りにしている。専門家は、詐欺師が無防備な被害者から搾取するために絶えず手口を進化させているため、特に暗号通貨を必要とする取引に対する警戒心と懐疑心の重要性を強調している。
「このような詐欺に対する最善の武器は教育である。ほとんどのATM会社は、被害者が既知の詐欺アドレスに送金するのを防ぐソフトウェアを採用しているが、詐欺師は、それぞれの被害者に真新しいアドレスを与え、後で資金を統合することで、これらのチェックを回避することができる。このような理由から、真の闘いは教育面で行われる必要がある。教育や繰り返しが、金銭的な損失を被る可能性のあるロジックの見落としを防ぐ鍵なのです」と、Blockplianceのギレルモ・フェルナンデス最高経営責任者（CEO）はBeInCryptoに語った。
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